股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅 A 小天鹅 B 公告编号：2016-12
无锡小天鹅股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。
二、会议召开的情况
1、召集人：公司第八届董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
3、现场会议召开时间：2016年4月7日下午14:30
4、现场会议召开地点：本公司会议室
5、现场会议主持人：公司董事、总经理殷必彤先生
6、网络投票时间：2016 年 4 月 6 日—2016 年 4 月 7 日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 4 月 7 日上午 9:30－11:30，
下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016
年 4 月 6 日下午 15:00—2016 年 4 月 7 日下午 15:00。
7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
分类 占该类别有 占该类别有 占该类别有
人 人 人
代表股份数 表决权总股 代表股份数 表决权总股 代表股份数 表决权总股
数 数 数
份数比例 份数比例 份数比例
A股 8 241,491,752 54.70% 10 214,862 0.05% 18 241,706,614 54.75%
B股 71 126,443,142 66.19% 1 1 0.00% 72 126,443,143 66.19%
总体 79 367,934,894 58.17% 11 214,863 0.03% 90 368,149,757 58.21%
1
四、提案审议和表决结果
本次股东大会共审议十项议案，议案经表决全部通过，具体表决情况见下表：
类 同意 反对 弃权
议案名称 分类
别 股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 241,705,614 100.00% 600 0.00% 400 0.00%
议案一：2015 年度 B股 126,236,842 99.84% 1 0.00% 206,300 0.16%
财务决算报告 总体 367,942,456 99.94% 601 0.00% 206,700 0.06%
其中：中小投资者 34,789,397 99.41% 601 0.00% 206,700 0.59%
A股 241,705,614 100.00% 1,000 0.00% 0 0.00%
议案二：2015 年度 B股 126,443,142 100.00% 1 0.00% 0 0.00%
利润分配方案 总体 368,148,756 100.00% 1,001 0.00% 0 0.00%
其中：中小投资者 34,995,697 100.00% 1,001 0.00% 0 0.00%
A股 241,705,614 100.00% 600 0.00% 400 0.00%
议案三：2015 年度 B股 126,236,842 99.84% 1 0.00% 206,300 0.16%
董事会工作报告 总体 367,942,456 99.94% 601 0.00% 206,700 0.06%
其中：中小投资者 34,789,397 99.41% 601 0.00% 206,700 0.59%
A股 241,705,614 100.00% 600 0.00% 400 0.00%
议案四：2015 年度 B股 126,236,842 99.84% 1 0.00% 206,300 0.16%
普
监事会工作报告 总体 367,942,456 99.94% 601 0.00% 206,700 0.06%
通
决 其中：中小投资者 34,789,397 99.41% 601 0.00% 206,700 0.59%
议 A股 241,705,614 100.00% 600 0.00% 400 0.00%
案
议案五：2015 年度 B股 126,236,842 99.84% 1 0.00% 206,300 0.16%
报告及其摘要 总体 367,942,456 99.94% 601 0.00% 206,700 0.06%
其中：中小投资者 34,789,397 99.41% 601 0.00% 206,700 0.59%
A股 239,845,180 99.23% 1,861,034 0.77% 400 0.00%
议案六：关于聘任 1,861,034
B股 125,407,892 99.18% 828,951 0.66% 206,300 0.16%
公司 2016 年度审 1,861,034
总体 365,253,072 99.21% 2,689,985
1,861,034 0.73% 206,700 0.06%
计机构的议案
其中：中小投资者 32,100,013 91.72% 2,689,985 7.69% 206,700 0.59%
A股 2,757,497 99.96% 600 0.02% 400 0.01%
议案七：关于 2016
B股 32,238,200 100.00% 1 0.00% 0 0.00%
年度预计公司日常
总体 34,995,697 100.00% 601 0.00% 400 0.00%
关联交易的议案
其中：中小投资者 34,995,697 100.00% 601 0.00% 400 0.00%
议案八：关于 2016 A股 241,705,614 100.00% 1,000 0.00% 0 0.00%
年度为控股子公司 B股 126,443,142 100.00% 1 0.00% 0 0.00%
提供累计担保度的 总体 368,148,756 100.00% 1,001 0.00% 0 0.00%
2
议案 其中：中小投资者 34,995,697 100.00% 1,001 0.00% 0 0.00%
A股 241,705,614 100.00% 600 0.00% 400 0.00%
议案九：关于 2016
B股 126,443,142 100.00% 1 0.00% 0 0.00%
年开展远期外汇交
总体 368,148,756 100.00% 601 0.00% 400 0.00%
易的议案
其中：中小投资者 34,995,697 100.00% 601 0.00% 400 0.00%
A股 241,705,614 100.00% 600 0.00% 400 0.00%
议案十：关于 2016
年度以自有闲置资 B股 126,443,142 100.00% 1 0.00% 0 0.00%
金进行委托理财的 总体 368,148,756 100.00% 601 0.00% 400 0.00%
议案
其中：中小投资者 34,995,697 100.00% 601 0.00% 400 0.00%
其中议案七关联股东美的集团股份有限公司及其子公司TITONI INVESTMENTS
DEVELOPMENT LTD.均已回避表决。
上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5％以下股份的股东之间是否
存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所
2、律师姓名：孟繁锋、孙磊
3、结论性意见：公司2015年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召
集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件目录
1、2015年年度股东大会决议；
2、法律意见书。
无锡小天鹅股份有限公司
董事会
二零一六年四月八日
3
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