证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2016-009
航天长征化学工程股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“航天工程”或“公司”）第二
届监事会第六次会议通知于 2016 年 3 月 25 日以邮件、电话等方式发出，并于
2016 年 4 月 6 日在公司会议室召开。会议由监事会主席王玮女士召集并主持，
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2015 年年度报告全文及其摘要的议案》。
经审议，监事会认为：公司 2015 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合
法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够真实地反映出公司 2015 年
度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2015 年年度报告全文》及
《2015 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2016-003。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制审计报告的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《关于确认公司 2015 年度关联交易的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2016-004。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关
联交易的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2016-005。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于预计公司 2016 年日常关联交易的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2016-006。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
12、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2016-007。
经审议，监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审
批程序；公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用闲置募集资金进行现金
管理，能够增加投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在
损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意使用不超过人民
币 12000 万元的闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2016-008。
经审议，监事会认为：公司使用自有资金进行现金管理，履行了必要的审批
程序。公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用闲置自有资金进行现金管
理，能够增加投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形。同意公司本次对最高额度不超过人民币 56000 万元的闲置自有资金进行现金
管理。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议通过《关于监事会专项检查流程图的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司监事会
二〇一六年四月八日
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