证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2016-002
航天长征化学工程股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“航天工程”或“公司”）第二
届董事会第六次会议于 2016 年 4 月 6 日在公司以现场结合通讯方式召开，本次
董事会会议通知于 2016 年 3 月 25 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应出席
会议董事 9 人，实际出席会议董事 8 人，其中独立董事胡迁林因外地出差未能参
加会议，委托独立董事陈敏代为投票表决。
本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
公司董事王明坤、臧伟回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司独立董事 2015 年度述职报告的议案》。
公 司 独 立 董 事 2015 年 度 述 职 报 告 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会。
5、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2015 年度履职报告的议案》。
公司董事会审计委员会 2015 年度履职报告内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于公司 2015 年年度报告全文及其摘要的议案》。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2015 年年度报告全文》及
《2015 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》，以 2015 年 12
月 31 日公司总股本 41,230 万股为基数，每 10 股派发 2.16 元现金股利（含税），
共派发现金股利 89,056,800.00 元。本年度，公司不实施资本公积金转增股本
方案。
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2016-003。
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2015 年度内部控制评价报
告》。
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制审计报告的议案》。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2015 年度内部控制审计报
告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过《关于确认公司 2015 年度日常关联交易的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2016-004。
关联董事唐国宏、刘志伟、詹钟炜、张彦军回避表决。
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议通过《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议通过《关于与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关
联交易》的议案。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2016-005。
关联董事唐国宏、刘志伟、詹钟炜、张彦军回避表决。
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
15、审议通过《关于预计公司 2016 年日常关联交易的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2016-006。
关联董事唐国宏、刘志伟、詹钟炜、张彦军回避表决。
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
16、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2016-007。
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2016-008。
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
18、审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信的议案》，
同意公司向金融机构申请不超过人民币 10 亿元的免担保授信额度（最终以
银行实际审批的授信额度为准）；子公司向金融机构申请不超过人民币 0.2 亿元
的免担保授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将根
据公司及子公司运营资金的实际需求来确定，主要用于但不限于流动资金贷款、
承兑汇票、保函等业务。以上授信期限为 12 个月，自公司及子公司与金融机构
签订协议之日起计算。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
19、审议通过《关于公司经营授权管理制度的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
20、审议通过《关于提请召开公司 2015 年度股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2016-010。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇一六年四月八日
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