证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2016-021
转债代码：113010 转债简称：江南转债
江苏江南水务股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于 2016
年 4 月 7 日在公司四楼会议室（江苏省江阴市延陵路 224 号）召开。本次会议通知于
2016 年 3 月 28 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事 3 人，实到
监事 3 人，会议由监事会主席吴健先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成决议如下：
（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议
案》
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司用募集资金
置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：临 2016－022）。
监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，
符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。本次募集资金
置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募
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集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
同意本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买结构性存款的议案》
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于使用募
集资金进行结构性存款的公告》（公告编号：临 2016－023）。
监事会认为：公司使用闲置募集资金购买结构性存款，履行了必要审批程序；
公司使用闲置募集资金购买结构性存款，是在保证募集资金投资项目建设和使用的前
提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展；公司以闲置募集资金购买结构性存
款，可以提高公司资金使用效率，获得一定投资收益，为公司股东谋求更多的投资回
报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益情形。同意使用不超过人民
币 6 亿元的闲置募集资金购买结构性存款。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司监事会
二〇一六年四月八日
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