证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2016-020
转债代码：113010 转债简称：江南转债
江苏江南水务股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2016
年 4 月 7 日在公司四楼会议室（江苏省江阴市延陵路 224 号）以现场表决方式召开。
本次会议通知于 2016 年 3 月 28 日以电话和电子邮件方式向全体董事、监事和高级管
理人员发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长龚国贤先生主持，公
司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成决议如下：
（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议
案》
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司用募集资金置
换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：临 2016－022）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行结构性存款的议案》
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于使用募集
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资金购买结构性存款的公告》（公告编号：临 2016－023）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于公司子公司开展江阴市秦望山工业废弃物综合利用项
目前期工作的议案》
目前江阴市工业废物处置能力严重不足，随着地区工业规模的快速发展，工业
固废的污染防治问题将会日益突出，江阴市政府决定在江阴市秦望山产业园区内建设
江阴市秦望山工业废弃物综合利用项目，对江阴市域内产生的危险废物进行集中焚化
燃烧，使之分解并实现资源化、无害化、减量化，极大地消除由于工业生产规模扩大、
集聚化程度提高而产生的危险废物对当地生态环境的不利影响。
项目选址在江阴市秦望山产业园区内，项目用地约 300 亩。主要建设项目为：
医废蒸煮处理 1000t/a；危废焚烧处理 20000t/a；危废固化处理 40000t/a；危废安全
填埋场；一般工业固废填埋场。
子公司江阴市锦绣江南环境发展有限公司将利用这一契机，启动江阴市秦望山
工业废弃物综合利用项目环评等前期工作，提请董事会授权江阴市锦绣江南环境发展
有限公司开展江阴市秦望山工业废弃物综合利用项目前期工作，确定具体投资方案后
报公司董事会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
风险提示：由于子公司江阴市锦绣江南环境发展有限公司承担江阴市秦望山工
业废弃物综合利用项目尚在前期工作中，投资的具体内容、投资时间、投资是否最终
实施等存在不确定性。公司董事会将积极关注项目的进展情况，及时履行信息披露义
务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇一六年四月八日
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