证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2016-004
三江购物俱乐部股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会
议于 2016 年 4 月 6 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知按规定
提前通过邮件发送，并电话确认。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7
名。公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。会议由董事长陈念慈先生
召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、 关于《2015 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
二、 关于《2015 年度总裁工作报告》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、 关于《2015 年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
四、 关于《2015 年度利润分配预案》的议案
经毕马威会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度合并报表归属于
母公司股东的净利润为 67,100,250.80 元，母公司净利润为 72,180,175.40 元，
依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，以母公司实现的净利润按以下
方案进行分配：
按照 10%提取法定盈余公积金 7,218,017.54 元；提取法定盈余公积金后剩
余利润 64,962,157.86 元，2015 年内公司实施 2014 年度利润分配方案支付普通
股股利 82,151,760.00 元，加上年初未分配利润 425,438,093.20 元，报告期末
母公司未分配利润 408,248,491.06 元；
以公司总股本 410,758,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
2.00 元 （ 含 税 ）， 共 计 派 发 股 利 82,151,760 元 ； 本 次 利 润 分 配 后 尚 余
326,096,731.06 元，结转下一次分配。公司结存的公积金不在本次转增股本。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
五、 关于《续聘公司 2016 年度审计机构》的议案
经 2014 年年度股东大会审议，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2015 年度财务审计机构。因毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
勤勉尽责，能够公允合理地发表审计意见，较好地履行了聘任合同，圆满地完成
公司 2015 年度财务审计工作。经公司审计委员会提议，建议续聘毕马威华振会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，聘期一年，审计
费用为人民币 64 万元整，双方具体权利义务按照聘任合同执行。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
六、 关于《续聘公司 2016 年度内部控制审计机构》的议案
根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度内部控制审
计的情况，公司认为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）能够公允发表意
见，较好的履行合同，经公司董事会审计委员会提议，继续聘请毕马威华振会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构，聘期一年，审计
费用为人民币44万元整，双方具体权利义务按照聘任合同执行。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
七、 关于《2015 年年度报告全文及摘要》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票（详见上海证券交易所网站）。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
八、 关于《2015 年度独立董事述职报告》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票(详见上海证券交易所网站)
九、 关于《2015 年度内部控制审计报告》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票(详见上海证券交易所网站)。
十、 关于《2015 年度内部控制评价报告》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票(详见上海证券交易所网站)。
十一、 关于《董事会审计委员会 2015 年度履职报告》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票（详见上海证券交易所网站）。
十二、 关于《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票（详见上海证券交易所网站）。
十三、 关于审议《关于调整部分募集资金使用计划》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票（详见上海证券交易所网站）。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
十四、 关于审议《第一期员工持股计划（草案）及摘要》的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票（详见上海证券交易所网站）。
关联董事陈念慈先生、严谨女士、泮霄波女士、边青青女士回避表决。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
十五、 关于审议《员工持股计划管理办法》的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票（详见上海证券交易所网站）。
关联董事陈念慈先生、严谨女士、泮霄波女士、边青青女士回避表决。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
十六、 关于审议《提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜》
的议案
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会拟提请股东大会授权董事会
全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会实施本员工持股计划；
（2）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员
工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死
亡持有人的继承事宜、提前终止员工持股计划、按新发布的法律、法规、政策对
员工持股计划作相应调整等事项；
（3）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
（4）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜。
授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由
股东大会行使的权利除外。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
关联董事陈念慈先生、严谨女士、泮霄波女士、边青青女士回避表决。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
十七、 关于审议《2016 年度关联交易计划》的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票(详见上海证券交易所网站)
关联董事陈念慈先生、严谨女士回避表决该议案。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
十八、 关于《公司组织架构》调整的议案
由于公司内部分工的变化及调整，为了使组织结构进一步合理、优化，现对
公司组织结构作了调整，如下：
股东大会
监事会
董事会
薪
审 战 提 酬 董事会办公室
计 略 名 与 董事会办公室
委 委 委 考
员 员 员 核 总裁
会 会 会 委
员 总裁总裁
会 总裁
副总裁 副总裁
审 投 资 采 商 全 信 行 人 战 财 工 营 市 配 新 进
PB
计 资 产 购 品 渠 息 政 力 略 务 程 运 场 送 店 口 商
部 部 保 部 管 道 部 事 资 发 部 部 部 部 中 建 商 品
护 理 发 务 源 展 心 设 品 开
部 部 展 部 部 部 部 开 发
中 发
心
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
十九、 关于审议《提请召开 2015 年年度股东大会》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票（详见上海证券交易所网站）
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2016 年 4 月 8 日
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