证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2016-005
三江购物俱乐部股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会
议于2016年4月6日下午13:00在公司会议室召开，会议通知于2016年3月25日以书
面形式送达公司各监事。本次会议由监事会主席罗资望先生主持。公司应出席监
事3人，实际出席监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召集
和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，
所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年度监事会工作报告》，
该报告需提交2014年年度股东大会审议。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年度财务决算报告》，
该报告需提交2015年年度股东大会审议。
三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2015 年度利润分配预案》，
该预案需提交 2015 年年度股东大会审议。
四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《续聘公司 2016 年财务
审计机构及内部控制审计机构》，该预案需提交 2015 年年度股东大会审议。
五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年年度报告全文及
摘要》，该报告需提交2015年年度股东大会审议。
监事会经过认真审阅公司《2015年年度报告全文及摘要》后，认为：
1、公司2015年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所得各项规定，包含
的信息能从各方面真实地反映公司2015年度的经营管理和财务状况。
3、在监事会提出意见前，我们未发现参与编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
4、公司2015年年度报告全文及摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
六、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2015 年度内部控制评价
报告》。
监事会认为：对纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域都已建立
内部控制，不存在重大遗漏；公司的内部控制设计与运行健全有效。
七、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2015 年度内部控制审计
报告》。
八、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2015 年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告》。
九、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整部分募集资金
使用计划的报告》。
监事会认为：本次公司调整部分募集资金使用计划，有利于加快募集资金
的使用，尽快产生效益，符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的
利益，不存在损害公司和股东利益的情形。全体监事一致同意《关于调整部分募
集资金使用计划》的议案，并提交公司股东大会审议。
十、关于审议《第一期员工持股计划（草案）及摘要》的议案。
监事会认为：
公司本次员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件
规定的持有人条件，符合《三江购物第一期员工持股计划（草案）》规定的持有
人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
员工持股计划的内容符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范
性文件的规定，有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利
益和以摊派、强行分配等方式强制参与员工持股计划的情形。
因监事罗资望、裘无恙参与本次员工持股计划，需回避表决，因此监事会
对本议案无法形成决议，需提交股东大会审议。
十一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2016 年度关联交易计
划》的议案。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司监事会
2016 年 4 月 6 日
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