证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2016-015
中航工业机电系统股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十三次会议
于 2016 年 3 月 27 日以电子邮件形式发出会议通知，并于 2016 年 4 月 6 日在公
司七楼会议室召开，本次应出席会议的监事 5 名，亲自出席会议并表决的监事 2
名，监事姚建国因工作原因不能亲自出席会议，委托监事王志标出席会议并代为
表决，监事靳武强因工作原因不能亲自出席会议，委托监事王志标出席会议并代
为表决，监事郭廷仁因工作原因不能亲自出席会议，委托监事张苑苑出席会议并
代为表决。会议由监事会主席张苑苑主持，会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2015 年度监
事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
2、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2015 年度报
告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核中航工业机电系统股份有限公司
2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
1
3、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2015 年财务
决算报告》。
本年度公司实现营业收入 732,815.10 万元，较上年同比下降 23,404.2 万元，
降幅 3.09%；实现利润总额 57,290.4 万元，较上年同期 46,368.9 万元增加 10,921.5
万元，增幅 23.55%。归属于母公司的净利润 48,920.60 万元，较上年增长 10,729.39
万元，增幅 28.09%。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2015 年度利
润分配预案》。
2015 年公司利润分配预案为：以公司 2016 年 3 月 14 日总股本 1,069,224,692
股为基数，向全体股东按每 10 股转增 5 股派 0.5 元（含税），共派发现金
53,461,234.60 元，转增后公司总股本为 1,603,837,038 股，剩余未分配利润结转
下一年度。
本议案需提交股东大会审议。
5、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2015 年度内
部控制自我评价报告》。
监事会对公司内部控制的建立和执行情况进行了认真的审核后认为：公司建
立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律
法规要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。董事会出具的《公司 2015
年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度建立和运行的
情况。
6、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2016 年度财
务预算（草案）》。
公司 2016 年预计实现营业总收入 773,000.00 万元；利润总额 57,400.00 万元。
本议案需提交股东大会审议。
7、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于日常关联交
易的议案》。
该议案需提交公司股东大会审议。
8、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2016 年
对外担保额度的议案》。
2
根据公司及属下全资子公司业务发展的需要，公司及子公司 2016 年度预计
提供担保额度合计为 78,600 万元。
本议案需提交股东大会审议。
9、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于使用募集资
金置换银行贷款的议案》。
监事会同意使用本次非公开发行募集资金净额合计 196,136.19 万元偿还银
行贷款。
10、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于与中航工业
集团公司续签<关联交易框架协议>的议案》。
11、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于与中航工业
集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>的议案》。
三、备查文件
公司第五届监事会第十三次会议决议
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司监事会
2016 年 4 月 6 日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
