湖南正虹科技发展股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
作为湖南正虹科技发展股份有限公司的独立董事,报告期内,我们按照《公
司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事制度》和《公
司独立董事年报工作制度》等有关法律法规的规定和要求,忠实履行职责,积极
出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,充分
发挥独立董事的独立作用,切实维护了公司和股东的利益。现将履行职责情况和
参加会议情况报告如下:
一、参加会议情况
报告期内,公司共召开了 4 次董事会会议,1 次股东大会。作为独立董事,
我们认真参加了公司的董事会和股东大会,认真审议董事会各项议案,并以专业
能力和知识做出独立、客观、审慎的判断,履行了勤勉尽责义务,维护了公司的
整体利益和中小股东的利益。出席董事会具体情况如下:
以通讯方式参
姓名 应出席次数 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数
加会议次数
陈共荣 4 1 3 0 0
贺建华 4 1 3 0 0
黄珺 4 1 3 0 0
二、发表独立意见的情况
2015 年,我们根据国家有关法律法规要求,按照法定程序就有关事项出具
了专项的独立意见,具体内容包括:
1、2015 年 3 月 24 日,第六届董事会第二十一次会议,关于控股股东及其
他关联方占用公司资金及对外担保情况的独立意见;关于公司内部控制自我评价
报告的独立意见;关于公司 2014 年度利润分配预案的独立意见;关于续聘 2015
年度审计机构的独立意见;关于 2014 年度证券投资情况的独立意见。
2、 2015 年 8 月 21 日,第六届董事会第二十三次会议, 关于公司对外担保
及控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明的独立意见。
三、董事会专门委员会工作
作为公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会
的主任委员或委员,按照《公司董事会专门委员会实施细则》等规章制度的要求
组织开展委员会工作。在各委员会中认真履行职责,充分发挥了独立董事作用。
四、对公司现场调查情况
1、2015 年,我们依法履行了独立董事的职责,对于每次需董事会审议的
各个议案,以专业知识背景,对所提供的议案材料和有关介绍从形式、内容、真
实、准确、合规等方面进行认真审核,在此基础上,独立、客观、审慎地发表意
见,行使表决权。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、
董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关
事项,查阅有关资料,与相关人员沟通,关注公司的经营、治理情况。
3、监督和核查董事、高管履职情况,积极有效的履行了独立董事的职责,
促进了董事会决策的科学性和客观性,切实的维护了公司和所有股东的利益。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作,对相关信息的及时披露进行有效的监督,
确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
2、对提交董事会审议的议案,都进行认真的审阅,必要时向公司相关部门
及人员进行询问,在此基础上利用自身的专业知识,独立、客观、审慎的发表意
见和行使表决权,切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
3、主动学习相关法律法规和规章制度,尤其加深对涉及到规范公司法人治
理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解,形成自觉保护社会
公众股东权益的思想意识,切实加强对公司和投资者的保护能力,提高自身的履
职能力。
六、其他方面的说明
报告期内,未有提议召开董事会议的情况发生;
未有提议更换或解聘会计师事务所的情况发生;
未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
特此报告。
湖南正虹科技发展股份有限公司
2016 年 4 月 7 日