湖南正虹科技发展股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等法律法规
的要求，认真履行职责，列席了公司的董事会会议和股东大会，并针
对公司的重大事项及时召开监事会会议；对公司财务及公司董事、总
裁和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，积极维护
公司及股东的合法权益。
报告期，监事会共召开了四次会议，并列席了各次股东大会和董
事会会议；依法对公司运作、财务情况实施了认真的监督，并发表了
监事会意见。
一、报告期内监事会会议召开情况
（一）第一次监事会会议情况
本次会议(第六届监事会第十二次会议)于2015年3月23日上午在
本公司四楼会议室以现场会议方式召开，会议审议通过了公司《2014
年年度监事会工作报告》、《2014年年度报告》及《2014年年度报告
摘要》、《2014年年度财务报告》、《2014年年度利润分配预案》、
《内部控制自我评价报告》。（详情请见2015年3月24日《证券时报》
及《巨潮资讯网》本公司的信息披露。
（二）第二次监事会会议情况
本次会议(第六届监事会第十三次会议)于2015年4月28日以通讯
方式召开，会议审议通过了公司《2015年第一季度报告》。因本次会
议仅就2015年第一季度报告进行审议，且全体表决通过，根据深交所
信息披露相关规定免于披露。
（三）第三次监事会会议情况
本次会议(第六届监事会第十四次会议)于2015年8月20日以通讯
方式召开，会议审议通过了公司《2015年半年度报告》、《2015年半
年度报告摘要》, 因本次会议仅就2015年半年度报告进行审议，且全
体表决通过，根据深交所信息披露相关规定免于披露。
（四）第四次监事会会议情况
本次会议(第六届监事会第十五次会议)于2015年10月22日以通
讯方式召开，会议审议通过了公司《2015年第三季度报告》、《2015
年第三季度报告摘要》。因本次会议仅就2015年第三季度报告进行审
议，且全体表决通过，根据深交所信息披露相关规定免于披露。
二、2015 年度监事会重点工作情况
（一）公司依法运作情况
本报告期内，本监事会依法列席了公司各次股东大会和董事会会
议。并对报告期内召开的公司股东大会和董事会会议的召开程序、会
议召集、决议事项和表决情况等实施了监督；对股东大会决议的执行
情况，公司高管人员执行职务情况及公司管理制度等进行了监督。通
过实时监督，监事会认为：
1、公司能够认真遵守《公司法》、《公司章程》和国家的相关
法律及规定，公司的经营决策程序合法，内控制度得到进一步完善。
2、公司董事会及经营班子较好地执行了股东大会有关决议，并
能在股东大会的授权范围内有效地开展工作，执行程序和决策表决方
式均符合《公司章程》的规定。
3、公司董事会成员和高级管理人员在履行职务时均能谨慎、认
真、勤勉地行使公司所赋予的权力，未发现存在有违反法律、法规及
公司章程或损害公司利益及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真的检查，认
为公司根据会计准则和会计制度及相关要求，建立了适合本公司的财
务管理制度，认为 2015 年度财务报告真实的反映了公司的财务状况
和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年的
财务报告，出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。监事
会同意天健会计师事务所有限公司的审计意见。
（三）公司募集资金使用情况
报告期内,公司未募集资金,前次募集资金亦未延续至本期使用。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期公司购买、出售资产的程序合法，价格合理，不存在内幕
交易行为，没有损害股东利益，没有造成公司资产的流失。
（五）公司内部控制自我评价
报告期内，公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规
定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆
盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保
护公司资产的安全和完整。监事会对公司内部控制运行情况进行了检
查监督，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。综上所述，
公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控
制自我评价真实、完整、客观的反映了公司内部控制的实际情况。
（六）对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保事项。
三、监事会 2016 年的主要工作
监事会将继续严格遵照《公司法》、《公司章程》和国家有关法
律、法规、规章、规范性文件的规定和要求，忠实履行自己的职责，
促进公司进一步规范运作。
1、继续监督公司规范运作，按照现代企业制度的要求，督促公
司进一步完善法人治理结构，提高治理水准，督促公司内部控制体系
的建设与有效运行。
2、监督公司董事、高级管理人员的履职情况，促使其决策和经
营活动更加规范、科学，防止损害公司利益的行为发生。
3、坚持以财务监督为核心, 保持与内部审计和外部审计机构的
沟通，对公司的财务情况进行监督检查。
4、重点关注公司高风险领域,对公司重大投资、对外担保、关联
交易等方面实施定期检查，以防范企业风险，防止公司资产流失。
2016 年，监事会将以更加严谨的工作态度履行职责，确保公司
董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的
利益。
特此报告。
湖南正虹科技发展股份有限公司监事会
2016 年 4 月 7 日
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