证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2016-012
湖南正虹科技发展股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南正虹科技发展股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2016 年 3 月 28
日以电话、传真和邮件方式发出会议通知，于 2016 年 4 月 7 日上午 9 点在公司
办公大楼四楼会议室以现场形式召开，会议由董事长夏壮华先生主持。公司应到
董事 7 名，实到董事 6 名（独立董事张石蕊女士在外出差，委托独立董事黄珺女
士代为表决),公司监事会全体成员及部分高管人员列席了本次会议。会议的通知
和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议审议通过了如下议案：
一、审议公司《2015 年年度报告》、《2015 年年度报告摘要》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。此议案需提交股东大会审议。
二、审议公司《2015 年度董事会工作报告》
具体内容见 2016 年 4 月 8 日巨潮资讯网刊登的《湖南正虹科技发展股份有
限公司 2015 年年度报告》之“第四节管理层讨论与分析”，及“第九节公司治理”
的“五、报告期内独立董事履行职责的情况”、“六、董事会下设专门委员会在报
告期内履行职责情况”等章节内容。
表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。此议案需提交股东大会审议。
三、审议公司《2015 年度总裁工作报告》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议公司《2015 年度财务报告》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。此议案需提交股东大会审议。
五、审议公司《关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案》
鉴于公司2015年度聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）聘期届满，为
保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2016年的审计机构，负责公司2016年度财务报告、内部控制的审计工
作，聘期为1年，审计费用拟定为75万元，（其中财务审计费：60万元，内控审
计费：15万元），审计期间的食宿费用由本公司另行承担。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。此议案需提交股东大会审议。
六、审议公司《2015 年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本报告期母公司共实现净利润
1,177.38万元，上年末母公司未分配利润为-2,017.47万元，母公司期末未分配
利润为-840.09万元，合并报表期末未分配利润为-5,199.99万元，根据合并报表
未分配利润和母公司未分配利润孰低原则，期末可供分配利润为-5,199.99万元。
由于可供分配利润为负值，无利润可供分配，因此，根据《公司法》、《公司章
程》及相关规定，公司拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股
本。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。此议案需提交股东大会审议。
七、审议公司《2015 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、审议公司《关于全资子公司开展期货套期保值业务的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
九、审议公司《证券投资管理制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十、审议公司《关于开展证券投资业务的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十一、审议公司《关于 2016 年董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。此议案需提交股东大会审议。
十二、审议公司《关于 2015 年度计提存货跌价准备的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。此议案需提交股东大会审议。
十三、审议公司《关于召开 2015 年度股东大会的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
2016 年 4 月 7 日
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