证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2016-014
湖南正虹科技发展股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南正虹科技发展股份有限公司第七届监事会第二次会议于
2016 年 4 月 7 日上午在公司办公大楼四楼会议室召开。公司应到监
事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席吴伟先生主持，会议符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下
议案：
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
公司《2015 年年度报告》、《2015 年年度报告摘要》，此议案需提交年
度股东大会审议。
监事会认为：公司 2015 年年度报告及摘要的编制符合国家法律
法规及中国证监会、深圳证券交易所有关规定，内容真实、准确、完
整，客观地反映了公司经营成果和财务状况。
二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《2015 年度监事会工作报告》，此议案需提交年度股东大会审议。
三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
公司《2015 年度财务报告》，此议案需提交年度股东大会审议。
四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2015
年度利润分配预案》，此议案需提交年度股东大会审议。
五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
公司《2015 年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：报告期内，
公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控
制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的
内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安
全和完整。监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督，在检查
中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。综上所述，公司内部控制
制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价真
实、完整、客观，反映了公司内部控制的实际情况。
六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
公司《关于 2015 年度计提存货跌价准备的议案》。
公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司
的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。同意本次《关于
计提存货跌价准备的议案》，并提交公司 2015 年年度股东大会审议。
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司监事会
2016 年 4 月 7 日
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