证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2016-006
深圳中国农大科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
深圳中国农大科技股份有限公司第八届董事会二○一六年第一次临时会议于2016年4
月7日上午以通讯方式召开。本次会议于2016年4月4日分别以电子邮件、传真等方式向全
体董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。会议由公司董事长李林琳女士主持，
应到董事9人（独立董事3名），实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关
规定。经与会董事认真审议会议议案并表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司进入重大资产重组程序的议案》；
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司 2016 年 4 月 8 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的公司《关于公司重
大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-007）。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月八日
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