证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2016-021
兰州佛慈制药股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次临时股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。
2、本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
一、会议召开情况和出席情况
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次临时股东大
会现场会议于 2016 年 4 月 7 日（星期四）下午 14：00 在甘肃省兰州市城关区佛
慈大街 68 号公司三楼会议室召开，本次会议召集人为公司董事会，会议由公司
董事长李云鹏先生主持。
本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合方式。网络投票时间为：2016
年 4 月 6 日—2016 年 4 月 7 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2016 年 4 月 7 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 4 月 6 日下午 15:00
至 2016 年 4 月 7 日下午 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的
规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代表共 8 人，代表股份总数 321,842,980
股，占公司有表决权总股份的 63.0253 %。其中，出席现场会议的股东及股东代
表共 1 人，代表股份 306,854,930 股，占公司有表决权总股份的 60.0902%；通
过网络投票的股东及股东代表共 7 人，代表股份 14,988,050 股，占公司有表决
权总股份的 2.9351%；本次参与投票的中小投资者股东共 7 人，代表股份
14,988,050 股，占公司有表决权总股份的 2.9351%。
3、公司董事、监事以及见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席
了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，
审议通过了《关于向兰州国资投资(控股)建设集团有限公司借款的议案》。
本议案涉及关联交易，关联股东兰州佛慈制药厂回避表决。
表决结果：14,988,050 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表
决权股份总数的 0%。
其中中小投资者的表决结果：14,988,050 股同意，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；0 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0％；0 股弃权，占
出席会议中小股东所持股份的 0％。
上述议案经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，议案内容详见 2016
年 3 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、律师见证情况
本次股东大会由甘肃经天地律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》。
该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人
员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股
东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、兰州佛慈制药股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议。
2、甘肃经天地律师事务所律师见证并出具的《关于兰州佛慈制药股份有限
公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
兰州佛慈制药股份有限公司
二〇一六年四月七日
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