股票代码：002300 股票名称：太阳电缆 公告编号：2016-004
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于使用自有资金进行风险投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假 记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“太阳电缆”或“公司”）于 2016
年 4 月 6 日召开第七届董事会第二十次会议审议通过《关于公司使用自有资金进
行风险投资的议案》，同意公司使用最高余额不超过（含）人民币 2 亿元的自有
资金用于风险投资，在投资期限内，该额度可以循环使用，该事项尚需提交股东
大会审议，具体情况如下：
一、风险投资概述
1、投资目的：为提高公司闲置资金使用效率，增加现金资产收益，在不影
响公司正常经营的情况下，似利用闲置资金进行风险投资。
2、投资额度：用于风险投资的资金总余额最高不超过人民币 2 亿元，其中
用于股票投资、期货投资的资金总余额不超过 2000 万元。
3、投资范围：购买国有银行的短期理财产品、申购新股、主要原材料铜铝
的期货投资。
4、资金来源：公司自有资金
5、投资期限：自股东大会审议通过之日起 3 年内有效。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实
施。
二、投资的内控制度
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等制度要求进行风险投资操作。公司已制定《风险
投资管理制度》以规范公司风险投资行为，有利于公司防范投资风险。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
公司进行风险投资可能存在以下风险：
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（1）金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此风险
投资的实际收益不可预期；
（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，
需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风
险；
（4）相关工作人员的操作风险等。
2、风险控制措施
（1）公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》等相关制度的要求，制定了《风险投资管理
制度》，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部决策流程、内部报告程序、
资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定。
（2）公司董事长为风险投资管理的第一责任人，在董事会或股东大会授权
范围内签署风险投资相关的协议、合同。董事长指定相关部门对风险投资项目进
行调研、洽谈、评估，执行具体操作事宜。
（3）公司内审部负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对
所有风险投资项目进展情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项
风险投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
（4）必要时可聘请外部机构和专家对风险投资项目进行咨询和论证；
（5）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；
（6）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，
合理安排配置投资产品期限。
四、风险投资对公司的影响
公司目前经营情况正常，公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响
公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金进行风险投资，
有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力。
五、承诺
公司进行风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不
属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内，不属于将超募资
金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
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公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流
动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于 补
充流动资金或归还银行贷款。
六、独立董事意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关规定，我们作
为公司的独立董事，经会前认真审查董事会提供的《关于使用自有资金进行风险
投资的议案》以及有关资料，并了解其相关情况，现发表独立意见如下：
1、同意公司在保证正常生产经营资金需求的前提下，使用自有资金进行风
险投资；
2、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，本次董事会审议
该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动
资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况；
3、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量良好，在保证公司正常生
产 经营资金需求的前提下，使用部分闲置自有资金进行上述风险投资，有利于
提高 公司资金使用效率，不会对公司日常生产经营造成不利影响；
4、该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的风险投资管理制度
及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第二十次会议；
2、公司第七届监事会第十四次会议；
3、公司独立董事的独立意见。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月六日
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