证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2016-034
华天酒店集团股份有限公司
日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
鉴于本公司控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）
及其除本公司之外部分控股子公司与本公司及本公司控股子公司同处湖南省长
沙市，且本公司以旅游酒店为主业，主要经营住宿和餐饮，并涉及房地产业，华
天集团及其除本公司之外部分控股子公司与本公司存在日常关联交易，包括但不
限于酒店消费、装修装饰，洗涤费、旅游团费、托管费等，本公司于2016年就与
华天集团及其除本公司之外部分控股子公司就本公司及本公司控股子公司与华
天集团及其除本公司之外部分控股子公司之间的日常经营性关联交易签订日常
关联交易框架协议，期限为三年，现对2016年日常关联交易预计金额4,680万元：
其中采购商品接受劳务预计交易金额为3,800万元，出售商品提供劳务预计金额
400万元，关联租赁预计金额480万元。
本次日常关联交易预计事宜经于 2016 年 4 月 6 日召开的公司第六届董事会
第二十次会议审议通过；在审议该事项时，关联董事陈纪明先生、吴莉萍女士回
避表决，由其他非关联董事进行表决。本项关联交易须提交公司股东大会审议，
关联股东华天集团将回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
2016 年预计交
关联交易类型 交易内容 关联人
易金额
采购商品接受劳务 装饰装修 湖南华天装饰有限公司 3,800
华天实业控股集团有限
出售商品提供劳务 酒店消费 400
公司及其控股子公司
华天实业控股集团有限
关联租赁情况 出租写字楼 480
公司及其控股子公司
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
法定代 注册资本 与本公司的
名称 主营业务 住所
表人 （万元） 关联关系
华天实业控股 长沙市开福区芙 本公司控股
陈纪明 52600 实业投资
集团有限公司 蓉中路一段 593 号 股东
长沙市芙蓉区芙
建筑装修装
湖南华天装饰 蓉中路二段 89 号 受同一母公
姜旭 1700 饰工程设计
有限公司 华天新城长城大 司控制
与施工
厦 17 楼
湖南华天物业 长沙市芙蓉中路
受同一母公
管理有限责任 孙根石 500 物业管理 二段 89 号华天新
司控制
公司 城长城大厦 4—H
湖南华天国际
长沙市芙蓉区解 受同一母公
旅行社有限责 孙根石 684 旅游业务
放东路 300 号 司控制
任公司
说明：截至 2015 年 12 月 31 日华天实业控股集团有限公司母公司总资产
186,118.85 万元，净资产 58,565.73 万元，主营业务收入 3,941.57 万元，净利
润 1,003.62 万元。
根据以上财务状况和经营情况，华天集团具备充足的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、日常关联交易的范围
公司与关联方的日常关联交易包括但不限于下列方面：（1）公司与关联方
之间发生的酒店消费及旅游组团服务；（2）公司与关联方之间发生洗涤服务；
（3）公司与关联方之间发生的装修装饰服务、托管经营服务；（4）公司与关联
方之间发生的代付代缴工资、社会保险费、煤水电费（简称日常支付）；（5）
公司与关联方之间的其他日常关联交易。
2、交易原则和定价依据
依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。
（1）双方须严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，
公平合理地进行交易。
（2）关联方保证不通过与公司的交易取得任何不正当的利益或使关联方承
担任何不正当的义务，关联方也保证不通过与公司的交易而向公司输送任何不正
当的利益。
3、关联交易协议签署情况
本公司与华天集团于 2016 年 4 月 6 日就公司及其子公司与华天集团及其子
公司日常经营性关联交易签署了《日常关联交易框架协议》（以下简称“协议”）。
协议有效期为 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。
协议在下列各项条件成就时生效：
1）经华天集团董事会批准；
2）经公司董事会审议通过并报经公司股东大会批准。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联方多数与公司同处湖南省长沙市，本公司向关联方提供消费、洗涤、
旅游团消费、销售商品等，有利于增加公司收入。
2、公司接受关联方提供的劳务，基于关联方对公司的经营理念、品牌诉求
有更深入的了解，能更好的满足公司对包括装饰、装修等劳务服务的需求。
3、本公司关联交易公允、公平，符合上市公司利益。关联交易对本公司本
期以及未来财务状况、经营成果不会带来重大影响。
4、本公司不会因上述关联交易而对关联人形成依赖或被关联方控制。
五、独立董事及中介机构意见
1.公司独立董事就此关联交易事项发表如下独立意见：
公司董事会在审议该关联交易事项前取得了我们的事前认可，公司董事会在
审议该关联交易事项时关联方董事履行了回避表决程序。表决程序符合有关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
公司与华天集团及其除本公司之外的部分控股子公司的日常关联交易对公
司经营是有利补充，交易根据市场原则定价公允、合理，公司预测的2016年日常
关联交易金额符合公司实际经营情况和未来发展需要，未发生损害其他股东尤其
是中小股东利益的情形，同意提交股东大会审议。
2.公司保荐机构海通证券股份有限公司对日常关联交易发表如下结论性意
见：
经查阅公司与华天集团签订的《日常关联交易框架协议》、公司第六届董事
会第二十次会议决议、公司独立董事意见及相关公告文件，保荐机构认为：华天
酒店已按照《公司法》。《上市规则》等法律法规的规定，履行了相关决议程序
和信息披露义务，上述事项尚需经华天酒店股东大会审议。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第二十次会议决议；
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3.保荐机构意见；
4.日常关联交易的协议书；
华天酒店集团股份有限公司董事会
2016 年 4 月 8 日
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