证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2016-035
华天酒店集团股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华天酒店集团股份有限公司于 2016 年 4 月 6 日在公司贵宾楼五楼会议室召
开了第六届监事会第十次会议。出席会议的监事应到 5 名，实到 5 名。监事会主
席郭敏女士出席并主持了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、
法规的要求，会议合法有效。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》
本项议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《公司 2015 年年度报告及经审计的财务报告》
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的相关规定，编制了公司
2015 年年度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年度的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》
监事会认为：2015 年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件和
中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》、
《公司未来三年股东分红规划（2014-2016 年）》的规定，因目前公司酒店主业仍
然处在经营低谷，公司正努力进行主业产业延伸和转型，2016 年酒店运营及项
目投资仍需较多资金投入，公司拟定的 2015 年度利润分配方案为：不分派现金
红利，不送红股，不以公积金转增股本。在本次利润分配预案的提议和讨论过程
中，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对内幕信息知情人告知其履行保密义
务和禁止内幕交易，公司股票在董事会审议本次利润分配预案前未发生异常变
动。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司建立的内部控制制度体系符合法律、法规规定和符合内部
控制管理的需要，较全面地覆盖了公司经营和管理的各个环节，内控制度在公司
执行情况良好。报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反深
圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形。董事
会作出的《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内
部控制实际情况。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司
规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等有关规定，并按照有关规定及时、
真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信
息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在改变募集资
金投向和损害股东利益的情况；报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司监事会
2016 年 4 月 8 日
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