证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2016-029
华天酒店集团股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议，于 2016 年 4 月 6
日（星期三）在公司贵宾楼五楼会议室召开。出席会议的董事应到 8 名，实到 8
名。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，
会议合法有效。公司监事和部分高管人员列席了会议。
本次会议由董事长陈纪明先生主持，经审议形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》
详见公司于 2016 年 4 月 8 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网发布的《华天酒店：2015 年度董事会工作
报告》。
本项议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《公司 2015 年度独立董事述职报告》
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《公司 2015 年度总经理工作报告》
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《公司 2015 年年度报告及经审计的财务报告》
详见公司于 2016 年 4 月 8 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网发布的《华天酒店：2015 年年度报告全文》
及《华天酒店：2015 年年度报告摘要》。
本项议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，本公司 2015 年度
归属于上市公司股东的净利润为 12,826,060.55 元，期未分配利润 212,816,649.13
元。
因目前公司酒店主业仍然处在经营低谷，公司正努力进行主业产业延伸和转
型，2016 年酒店运营及项目投资仍需较多资金投入，公司拟定的 2015 年度利润
分配方案为：不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
近三年，公司累计现金分红 12,221742.00 元，占三年实现的年均可分配利润
的 119.08%。公司 2015 年利润分配预案符合公司章程等的相关规定，即每三年
以现金分配方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。
本项议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》
详见公司于 2016 年 4 月 8 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网发布的《华天酒店：2015 年度内部控制自
我评价报告》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
详见公司于 2016 年 4 月 8 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网发布的《华天酒店：关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于签订日常关联交易框架协议并对 2016 年日常关联交
易进行预计的议案》
鉴于本公司控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称华天集团）及其
除本公司之外部分控股子公司与本公司及本公司控股子公司同处湖南省长沙市，
且本公司以旅游酒店为主业，主要经营住宿和餐饮，并涉及房地产业，华天集团
及其除本公司之外部分控股子公司与本公司存在日常关联交易，包括但不限于酒
店消费、装修装饰，洗涤费、旅游团费、托管费等，本公司于 2016 年就与华天
集团及其除本公司之外部分控股子公司就本公司及本公司控股子公司与华天集
团及其除本公司之外部分控股子公司之间的日常经营性关联交易签订日常关联
交易框架协议，期限为三年，现对 2016 年日常关联交易预计金额 4,680 万元：
其中采购商品接受劳务预计交易金额为 3,800 万元，出售商品提供劳务预计金额
400 万元，关联租赁预计金额 480 万元。
此项议案涉及关联交易，关联董事陈纪明先生、吴莉萍女士回避表决，由其
他非关联董事进行表决。
本项议案须提交公司股东大会审议，关联股东华天集团将回避表决。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
九、审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》
公司拟定于2016年4月29日（星期五）下午14:30在本公司芙蓉厅召开2015年
度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过
深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使
表决权。
大会审议如下议案：1、《公司 2015 年度董事会工作报告》；2、《公司 2015
年度监事会工作报告》；3、《公司 2015 年年度报告及经审计的财务报告》；4、
《公司 2015 年度利润分配预案》；5、《关于签订日常关联交易框架协议并对
2016 年日常关联交易进行预计的议案》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会
2016 年 4 月 8 日
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