华天酒店集团股份有限公司董事会
独立董事 2015 年度述职报告
作为华天酒店股份有限公司的独立董事，本人遵照《公司法》、《关于在上
市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规相关规定，报告期内,认真履行
职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对重大事项发表了独立意见,
围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。
现将 2015 年度任期内履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015 年度公司共召开董事会 13 次（含通讯表决会议），应参加 13 次，实际
亲自参加 10 次，因公出差委托授权其他独立董事参加并表决 3 次；2015 年度公
司共召开 7 次股东大会，应列席 7 次，因公出差请假 3 次，实际列席 4 次。公司
召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项
均履行了相关程序，合法有效。任职后本人对各项议案均投赞成票，没有对公司
董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人按照《独立董事工作制度》的要求,认真、勤勉、谨慎地履
行职责,参加公司的董事会；在公司作出决策前,根据相关规定发表了独立意见,
具体如下：
1．2015 年 1 月 30 日，审议了《关于公司董事会聘任高级管理人员的议案》，
并发表了独立意见；
2. 2015 年 2 月 10 日，审议了《关于转让紫东阁华天大酒店（湖南）有限
公司 100%股权的议案》，并发表了独立意见；
3. 2015 年 4 月 16 日，审议了《关于转让湖南华天光电惯导技术有限公司
（分立后）52%股权的议案》和《关于调整紫东阁华天转让方案的议案》，并发表
了独立意见；
4. 2015 年 4 月 23 日，审议了《关于对 2015 年度日常关联交易进行预计的
议案》、《公司 2014 年度利润分配预案》、《对公司 2014 年度内部控制自我评价的
意见》和《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明》，并发表了独立意见；
5. 2015 年 8 月 11 日，审议了《关于公司关联方资金占用和对外担保情况
的专项说明》，并发表了独立意见；
6.2015 年 10 月 9 日，审议了《关于对控股子公司张家界华天酒店管理有限
责任公司增资的议案》和《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》，并发表了
独立意见；
7.2015 年 10 月 28 日，审议了《关于延长向北京浩搏基业房地产开发有限
公司提供财务资助期限的议案》，并发表了独立意见；
8.2015 年 12 月 9 日，审议了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》、《关
于补选公司董事候选人的议案》，并发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面做的其他工作
（一）及时掌握公司信息披露情况。通过及时了解公司信息披露网站和报纸
相关内容，及时掌握公司信息披露情况。公司做到了严格按照《深圳证券交
易所股票上市规则》、《华天酒店集团股份有限公司信息披露管理制度 》的有关
规定，保证了信息披露的真实、准确、及时、完整。
（二）对公司治理结构及经营管理情况的进行调查。在任职后，凡经董事会
审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主
动向相关人员询问、了解具体情况。公司及时向本人汇报董事会决议执行情况、
公司的生产经营、财务管理、关联交易、对外投资、业务发展、投资项目的进度
和信息披露情况等情况。本人还充分利用公司每次召开董事会和股东大会的机
会，通过深入实地考察，与相关人员沟通和查阅有关资料，及时了解公司日常经
营情况和可能产生的经营风险。
四、公司存在的问题及建议
公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等国家
的有关法律、法规要求，建立起了非常符合公司自身实际经营状况的现代企业
制度和治理结构，公司运作规范，内部制度健全。希望公司继续加强对资本市场
新政策、新动向的研究和把握，继续提高资本运作的能力，在稳定发展主业的基
础上，开拓创新，积极探索向服务业相关行业发展，提高公司持续盈利能力，促
进公司不断健康发展。
五、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
（四）公司 2015 年拟发行新股，根据相关文件对关于房地产行业上市公司再
融资的相关要求，2015 年 6 月 12 日，作了《关于华天酒店集团股份有限公司房
地产业务相关事项的承诺函》；
（五）作为提名委员会主任，年度内召集提名委员会会议 1 次。
（六）先后参加“华天十三五发展战略规划研讨会”和“华天发展务虚会”，
积极发表意见，关注公司的发展。
2016 年，本人将更多地参与调研和了解公司业务,不断学习，继续本着诚信
和勤勉的原则,履行独立董事的义务,发挥独立董事的作用,坚决维护全体股东特
别是中小股东的合法权益。同时,利用自己的专业知识和经验,为公司的发展提供
更多具有建设性的意见和建议,为董事会的科学决策提供参考意见,促进公司持
续健康稳定发展。
独立董事（签名）：周志宏
2016 年 4 月 6 日
首页
微信公众号
证券之星APP
