证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2016-025
河南辉煌科技股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“辉煌科技”或“公司”）第五
届董事会第十九次会议于2016年4月7日审议通过了《关于设立全资子公司的议
案》，同意公司以自有资金人民币1,000万元设立全资子公司辉煌（北京）出行
大数据有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准，以下简称“辉煌大
数据”），公司占注册资本的100%。
2、本次投资在董事会的审批权限内，无需经股东大会和政府有关部门的批
准。
3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：辉煌（北京）出行大数据有限公司
2、注册地址：北京市海淀区四道口北街大钟寺13号院1号楼
3、注册资本：1,000万元
4、出资人：河南辉煌科技股份有限公司
5、出资方式：自有资金
6、经营范围：交通出行数据系统软件、应用软件、管理软件、分析软件的
开发和维护；交通出行云数据平台研发；全网各类交通场景的数据回传、数据分
类及数据处理服务等。
7、法定代表人：谢春生
8、企业类型：有限责任公司
以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同，仅需公
司董事会审议通过。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立全资子公司的目的
辉煌大数据的设立是为了更好的整合交通WiFi资源，进行交通大数据的存
储、分析和挖掘，进一步提升交通WiFi作为移动出行人群上网入口的价值。
2、设立全资子公司存在的风险
辉煌大数据的设立是辉煌科技基于“大交通WiFi”战略布局的需要，结合交
通出行大数据服务的重要性，从公司长远利益出发做出的慎重决定，但辉煌大数
据设立后存在宏观经济环境、市场环境及行业环境等经营环境风险和内部管理风
险。公司将会积极推动建立各项科学有效的运营、财务、人力管理制度落实到全
资子公司，促其稳定、快速的发展。
3、设立全资子公司对公司的影响
（1）辉煌大数据的设立将发挥辉煌科技在交通WiFi方面的数据资源优势，
促进公司“大交通WiFi”战略的更深层次推进。
（2）本次投资设立全资子公司注册资金1,000万元，预计不会对公司未来的
财务状况、经营状况产生重大不利影响。
五、备查文件
《河南辉煌科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》
特此公告！
河南辉煌科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 8 日
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