证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2016-037
上海新文化传媒集团股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月1日以
电话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开第二届董事会第十八次会议的
通知，并于2016年4月6日上午10：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应
参加董事7人，实际参加董事7人，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司
法》及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长杨
震华先生主持。
二、会议审议情况
会议经审议，逐项通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2016年第一季度报告全文>的议案》
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2016 年
第一季度报告全文》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年第一季度
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2016 年第一季度报告全文》的具体内容详见刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站上的相关内容。公司在《中国证券报》及《上海证券报》
上刊登了《2016 年第一季度报告披露提示性公告》。
表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
2、审议通过了《关于接受控股股东委托贷款暨关联交易的议案》
同意公司接受控股股东上海渠丰国际贸易有限公司余额不超过人民币5亿元
1
的委托贷款。贷款利率不高于中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率水
平。本议案已经独立董事事前认可并发表了明确同意意见。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上《关于接受控
股股东委托贷款暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案为关联交易，关联董事杨震华系控股股东上海渠丰国际贸易有限公司
法定代表人，对本议案回避表决。
表决结果：会议以6票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月八日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
