陕西省国际信托股份有限公司第七届董事会第三十六次会议 决议公告
证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2016-17
陕西省国际信托股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省国际信托股份有限公司董事会于 2016 年 4 月 1 日以电子
邮件方式发出召开第七届董事会第三十六次会议的通知，并于 2016
年 4 月 5 日（星期二）下午 5:00 在公司 2705 会议室以现场表决方式
如期召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体董事均亲自出席
了会议；全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。会议的召开符
合法律法规和《公司章程》等的规定。
会议由薛季民董事长主持，经与会董事认真审议和表决，会议通
过了如下议案：
1. 关于提名薛季民为公司第八届董事会董事候选人的议案；
表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2. 关于提名姚卫东为公司第八届董事会董事候选人的议案；
表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3. 关于提名桂泉海为公司第八届董事会董事候选人的议案；
表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4. 关于提名卓国全为公司第八届董事会董事候选人的议案；
表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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陕西省国际信托股份有限公司第七届董事会第三十六次会议 决议公告
5. 关于提名王晓芳为公司第八届董事会独立董事候选人的议
案；
表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6. 关于提名殷醒民为公司第八届董事会独立董事候选人的议
案；
表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7. 关于提名张俊瑞为公司第八届董事会独立董事候选人的议
案；
表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意对上述 7 位候选人的提名，并提请 2016 年第 1 次临
时股东大会以累积投票制方式分类选举。上述董事、独立董事候选人
简历详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之“2016 年第 1
次临时股东大会议案”。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案
办法》的要求将独立董事候选人详细信息进行公示，《独立董事候选
人履历表》详细信息将公示在深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）。独立董事提名人声明、独立董事候选人声
明详见巨潮资讯网同日公告。3 位独立董事候选人与本公司或本公司
的控股股东及实际控制人不存在关联关系。独立董事候选人的任职资
格尚需报深圳证券交易所备案审核，经审核无异议后，与非独立董事
候选人一并提请股东大会选举。上述部分董事、独立董事侯选人的任
职资格尚需中国银监会核准。
截止本公告之日，前述 7 位董事候选人未持有本公司的股份，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司全体独立董事认为：公司董事候选人的任职资格、提名程序
符合有关法规和《公司章程》的规定，人员组成结构合理，有利于公
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司的发展和进一步完善公司治理，同意上述候选人提名。独立董事意
见详见同日公告《关于提名公司第八届董事会董事候选人的独立董事
意见》。
8．关于召开 2016 年第 1 次临时股东大会的议案。
表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会定于 2016 年 4 月 22 日召开公司 2016 年第 1 次临时股东
大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体安排见
2016 年 4 月 7 日披露的《关于召开 2016 年第 1 次临时股东大会的通
知》。
上述需提交股东大会审议的议案，内容详细披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）之“2016 年第 1 次临时股东大会议案”。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 5 日
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