友好集团:第八届监事会第六次会议决议公告

来源:上交所 2016-04-07 00:00:00
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证券代码:600778 证券简称:友好集团 公告编号:临 2016-022

新疆友好(集团)股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

(二)公司于 2016 年 3 月 25 日以书面形式和电子邮件形式向全

体监事发出了本次会议的通知。

(三)公司于 2016 年 4 月 6 日以通讯方式召开本次会议。

(四)会议应参加表决监事 7 人,实际参加表决监事 7 人。

二、监事会会议审议情况

(一)《公司关于拟与大商集团有限公司签订日常关联交易框架协

议的议案》。

表决结果:表决票 7 票,其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票

0 票。

(二)《公司关于拟与大商股份有限公司签订日常关联交易框架协

议的议案》。

表决结果:表决票 7 票,其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票

0 票。

根据有关规定,公司监事会就上述两项关联交易事项进行审阅,

并发表监督意见如下:

公司董事会在审议、表决上述关联交易时,全体董事均履行了谨

慎、勤勉、尽责的义务;公司独立董事对该关联交易发表了事前认可

意见及独立董事意见;公司审计委员会对该关联交易出具了审核意见。

公司董事会对上述关联交易的决策程序符合《公司法》、《上海证券交

易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的

1

有关规定,该日常关联交易未损害上市公司及其股东,特别是中、小

股东和非关联股东的利益,维护了上市公司和全体股东的利益。

上述议案均需提交公司股东大会审议。

三、备查文件:公司第八届监事会第六次会议决议。

特此公告。

新疆友好(集团)股份有限公司监事会

2016 年 4 月 7 日

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