证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2016-014
引力传媒股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
引力传媒股份有限公司第二届董事会第十次会议于 2016 年 4 月 6 日在公司会议
室以现场、电话相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2016 年 3 月 31
日以书面方式发给各位董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和
高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗衍记先生主持。会议符合《中华
人民共和国公司法》和《引力传媒股份有限公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议并通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保事项的议案》
表决结果：7 票同意， 0 票弃权，0 票反对。
二、审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信以及相关担保事项的议案》
表决结果：7 票同意， 0 票弃权，0 票反对。
三、审议并通过了《关于公司董事及高级管理人员 2016 年度薪酬方案（预案）
的议案》
关联董事罗衍记、王骞、桑志勇回避了该议案的表决，其余 4 名非关联董事参与
了表决。
公司独立董事发表了独立意见，一致同意公司董事及高级管理人员 2016 年度薪
酬方案（预案）。
此议案中罗衍记、桑志勇、王骞 2016 年度薪酬方案（预案）尚需提交公司股东
大会审议。
表决结果：4 票同意， 0 票弃权，0 票反对。
四、审议并通过了《关于提请召开公司 2015 年度股东大会的议案》
表决结果：7 票同意， 0 票弃权，0 票反对。
详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召
开 2015 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会
2016 年 4 月 6 日
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