证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2016-034
凤凰光学股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 4 月 6 日以通讯传真
方式召开第七届董事会第十次会议，召开本次会议的通知于 2016 年 3 月 31 日以
电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，会
议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。本次会议审议通过了如下议案。
一、审议通过了《公司关于防范非公开发行股票摊薄即期回报拟采取的措
施及控股股东、间接控股股东、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》
同意公司为防范非公开发行股票摊薄即期回报拟采取的措施及控股股东、间
接控股股东、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行所作出
的承诺。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司关于防范非公开发行股票摊薄即期回报
拟采取的措施及控股股东、间接控股股东、董事、高级管理人员相关承诺事项的
公告》。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于公司召开 2016 年度第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2016 年 4 月 22 日在江西省上饶市凤凰西大道 197 号公司四楼会
议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2016 年度第一次临时股东大会。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2016 年 4 月 7 日
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