证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2016-017
山东新华锦国际股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
股东大会类型和届次：
2015 年年度股东大会
(一) 股东大会召集人：董事会
(二) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(三) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 4 月 28 日 13 点 30 分
召开地点：青岛市崂山区松岭路 127 号爱丁堡公寓 11 号楼 2 层会议室
(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 28 日
至 2016 年 4 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(五) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按
照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(六) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2015 年度董事会工作报告 √
2 公司 2015 年度监事会工作报告 √
3 公司 2015 年度财务决算报告 √
4 公司 2015 年度独立董事述职报告 √
5 公司 2015 年度报告和摘要 √
6 公司 2015 年度利润分配方案 √
7 关于公司聘任 2016 年度审计机构的议案 √
8 关于公司 2016 年度董事、监事报酬的议案 √
9 关于公司 2015 年度日常关联交易及 2016 年度日常关 √
联交易预计情况的议案
10 关于为全资子公司山东新华锦纺织有限公司向国内银 √
行申请总额不超过 1 亿元的银行授信担保的议案
11 关于为全资子公司上海新华锦焊接材料科技有限公司 √
向国内银行申请总额不超过 5000 万元银行授信提供担
保的议案
12 关于授权董事长对外投资及资产处置审批权限并相应 √
修改《公司章程》的议案
累积投票议案
13.00 关于董事会换届选举选举董事的议案 应选董事（4）人
13.01 关于选举张建华为公司董事的议案 √
13.02 关于选举王虎勇为公司董事的议案 √
13.03 关于选举王小苗为公司董事的议案 √
13.04 关于选举徐安顺为公司董事的议案 √
14.00 关于董事会换届选举选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
14.01 关于选举徐胜锐为公司独立董事的议案 √
14.02 关于选举吴刚为公司独立董事的议案 √
14.03 关于选举张力为公司独立董事的议案 √
15.00 关于监事会换届选举的议案 应选监事（2）人
15.01 关于选举钟蔚为公司监事的议案 √
15.02 关于选举张晓娜为公司监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
2016 年 4 月 7 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
2、 特别决议议案：议案 12《关于授权董事长对外投资及资产处置审批权限并相应修改<公司
章程>的议案》
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议
案 12、议案 13、议案 14、议案 15
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 9《关于公司 2015 年度日常关联交易及 2016 年度日
常关联交易预计情况的议案》
应回避表决的关联股东名称：山东鲁锦进出口集团有限公司、山东海川集团控股有限公司、
张建华
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登
陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互
联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行
投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股
东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部
股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次
投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 2016 年 4 月 20 日股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600735 新华锦 2016/4/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2016 年 4 月 27 日 09:00-17:00，28 日 09:00-13:30。逾期不予受理。
2、登记方式：
A、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代
表人身份证（原件）、股东账户卡进行登记；法人股东由法定代表人委托代理人出席会议的，
需持法人营业执照复印件（加盖公章）、单位授权委托书、法人股东的股东账户卡和出席人身
份证(原件)办理登记手续；
B、个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证(原件)、股东帐户卡办理登记手续；委托
代理人出席会议的，需持代理人身份证(原件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人的股东
帐户卡办理登记手续。
C、股东也可以用信函或传真方式登记，登记时间以公司收到信函或传真为准，过时不予
登记。
六、 其他事项
会议登记联系方式：
电话: 0532-85877622
传真: 0532-85877680
联系地址：青岛市崂山区松岭路 127 号
邮编：266101
联系人:盛强、闫其锋
会议费用：
会期半天，与会股东的交通、通讯、食宿费用自理。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
2016 年 4 月 7 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
山东新华锦国际股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 4 月 28 日召开的贵公司 2015
年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同 反 弃
意 对 权
1 公司 2015 年度董事会工作报告
2 公司 2015 年度监事会工作报告
3 公司 2015 年度财务决算报告
4 公司 2015 年度独立董事述职报告
5 公司 2015 年度报告和摘要
6 公司 2015 年度利润分配方案
7 关于公司聘任 2016 年度审计机构的议案
8 关于公司 2016 年度董事、监事报酬的议案
9 关于公司 2015 年度日常关联交易及 2016 年度日常关联交
易预计情况的议案
10 关于为全资子公司山东新华锦纺织有限公司向国内银行申
请总额不超过 1 亿元的银行授信担保的议案
11 关于为全资子公司上海新华锦焊接材料科技有限公司向国
内银行申请总额不超过 5000 万元银行授信提供担保的议案
12 关于授权董事长对外投资及资产处置审批权限并相应修改
《公司章程》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
13.00 关于董事会换届选举选举董事的议案
13.01 关于选举张建华为公司董事的议案
13.02 关于选举王虎勇为公司董事的议案
13.03 关于选举王小苗为公司董事的议案
13.04 关于选举徐安顺为公司董事的议案
14.00 关于董事会换届选举选举独立董事的议案
14.01 关于选举徐胜锐为公司独立董事的议案
14.02 关于选举吴刚为公司独立董事的议案
14.03 关于选举张力为公司独立董事的议案
15.00 关于选举监事的议案
15.01 关于选举钟蔚为公司监事的议案
15.02 关于选举张晓娜为公司监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人
在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别
进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选
董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事
10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可
以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对
每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董
事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有
3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案
4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”
有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票
集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
4.06 例：宋×× 0 100 50
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