证券简称：新华锦 证券代码：600735 公告编号：2016—012
山东新华锦国际股份有限公司
第十届监事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月25日发出会议通知，
于2016年4月5日上午9点在公司会议室召开第十届监事会第十三次会议。会议应到监事3
人，实到3人。公司董秘、财务总监列席会议。会议由监事会主席钟蔚女士主持。会议
的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成如下决议：
一、 通过《公司 2015 年度监事会工作报告》
（表决结果：同意3票,反对0 票,弃权0票）
二、 通过《公司 2015 年度财务决算报告》
（表决结果：同意3票,反对0 票,弃权0票）
三、 通过《公司 2015 年度内部控制的自我评价报告》
（表决结果：同意3票,反对0 票,弃权0票）
四、 通过《公司 2015 年度报告和摘要》.
（表决结果：同意3票,反对0 票,弃权0票）
五、 通过《公司 2015 年度利润分配方案》
（表决结果：同意3票,反对0 票,弃权0票）
六、 通过《关于公司聘任 2016 年度审计机构的议案》
（表决结果：同意3票,反对0 票,弃权0票）
七、 通过《关于公司 2016 年度监事报酬的议案》
（表决结果：同意3票,反对0 票,弃权0票）
八、 通过《关于公司 2015 年度日常关联交易及 2016 年度日常关联交易预计情况
的议案》
1
（表决结果：同意3票,反对0 票,弃权0票）
九、 通过《关于监事会换届选举的议案》
（表决结果：同意3票,反对0 票,弃权0票）
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
监事会
二〇一六年四月七日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
