证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2016-018
安徽安利材料科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）第四届董事
会第五次会议通知已于 2016 年 3 月 31 日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各董事
发出。本次会议于 2016 年 4 月 6 日上午以现场会议结合通讯表决方式召开。本次应参
加会议董事 12 人，实际参加表决董事 12 人，其中独立董事 4 人。公司全体监事、部分
高管人员列席了会议。会议由公司董事长姚和平先生主持，本次会议的召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过审议并投票表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于聘任陈薇薇女士为公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任陈薇薇女士（简历详
见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：表决票 12 票，同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站相关公告。
特此公告。
安徽安利材料科技股份有限公司
董事会
二〇一六年四月六日
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附件：
陈薇薇女士简历
陈薇薇 女士 ：1976 年出生，中国国籍，安徽财经大学财务管理专业本科毕业，学
士学位，中国注册会计师，无境外永久居留权。1995 年进入公司工作，历任公司营销部
核算会计、财务部会计、会计主任、副经理，现任公司财务部经理，安徽安利科技投资
集团股份有限公司（以下简称“安利投资”）董事。
截止本公告日，陈薇薇女士持有本公司 3,000 股股份，持有控股股东安利投资 0.097%
的股份，安利投资持有本公司 48,117,600 股，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股
东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未发现有《公司法》、《公司章程》
以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公
司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒的情形；其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》等的有关规
定。
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