证券代码:000668 证券简称：荣丰控股 编号:2016-11
荣丰控股集团股份有限公司
二0一六年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
1. 本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。
2. 本次会议没有议案被否决。
二、会议召开的情况
1. 召开时间：
现场会议时间：2016年4月6日下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2016年4月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2016年4月5日15:00至2016年4月6日15:00期间的
任意时间。
2. 股权登记日：2016年3月28日。
3. 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路186号四区汉威广场6号楼3层会
议室。
4. 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合。
5. 会议召集人：公司董事会。
6. 会议主持人：公司副董事长王焕新女士。
7. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的有关规定。
三、会议的出席情况
1. 出席的总体情况
参加现场会议和网络投票的股东 7 人，代表股份 57，870，203 股，占上市
公司总股份的 39.4099 ％。
2. 现场会议出席情况
参加现场会议的股东 2 人，代表股份 57，835，703 股，占上市公司总股
份的39.3864％。
3. 网络投票情况
通过网络投票的股 5 人，代表股份 34，500 股，占上市公司总股份的
0.0235％。
4．公司部分董事、监事及邀请的湖北正信律师事务所见证律师出席了本次
股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。
四、会议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决， 审议通过了如下
议案：
议案 1：关于为公司全资子公司提供担保的议案
总表决结果：
同意 57，854，903 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9736 ％；反对
15，300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0264 ％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00 ％。
中小股东表决结果：
同意 174，200 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.9261 ％；反对
15，300 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.0739 ％；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.00％。
五、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：湖北正信律师事务所。
2. 律师姓名：答邦彪、温天相。
3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格
和召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法
规、规章以及公司《章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、荣丰控股集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月六日
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