证券代码:603600 股票简称:永艺股份 公告编号:2016-011
永艺家具股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日,永艺家具股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到独立董事张
红英女士提交的书面辞职报告。张红英女士因个人原因,申请辞去公司第二届董
事会独立董事职务,同时一并辞去所担任的董事会审计委员会和薪酬与考核委员
会相应职务,其辞职后不在公司担任其他任何职务。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司
章程》等有关规定,鉴于张红英女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会
成员人数的三分之一,张红英女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独
立董事之日起生效。在此之前,张红英女士将依照有关法律、法规和《公司章程》
的规定,继续履行公司独立董事职责。
张红英女士确认,其与公司董事会没有不同意见,亦无其他事项需要通知公
司股东及债权人。
张红英女士在公司任职期间勤勉尽责,公正独立,为董事会科学决策和保护
广大股东利益发挥了积极作用。公司董事会对张红英女士在职期间对公司作出的
贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
二〇一六年四月七日
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