证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2016-051
900955 海创B股
海航创新（上海）股份有限公司
第六届董事会第 35 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航创新（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 31 日
以邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第 35 次会议的通知，于 2016 年 4
月 6 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。
本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议情况如下：
1、审议通过《关于聘任彭见兴先生为公司证券事务代表暨刘洪林先生不再
担任公司证券事务代表的议案》
因工作需要，现根据相关法律法规的规定，同意聘任彭见兴先生为公司证券
事务代表，刘洪林先生不再担任公司证券事务代表职务。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
2、审议通过《关于聘任黎小惠女士为公司证券事务代表的议案》
因工作需要，现根据相关法律法规的规定，同意聘任黎小惠女士为公司证券
事务代表。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
特此公告
海航创新（上海）股份有限公司董事会
二〇一六年四月七日
附件：
彭见兴先生个人简历
彭见兴，男，中共党员，1985年3月出生，2008年毕业于西北大学，本科学
历。历任海航集团证券业务部境内资本运作管理中心资本运作助理、资本运作主
管，上海九龙山旅游股份有限公司合作发展部副总经理、海航创新（上海）股份
有限公司合作发展部副总经理，海航创新（上海）股份有限公司职工监事。
黎小惠女士个人简历
黎小惠，女，中共党员，1988 年 10 月出生，2014 年毕业于复旦大学，硕士
学历。拥有证券从业人员资格、上海证券交易所董事会秘书资格证书、法律职业
资格证书；历任上海九龙山旅游股份有限公司投资证券部证券事务主管、资本运
作经理，海航创新（上海）股份有限公司投资证券部资本运作经理。
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