证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2016-024
山东龙泉管道工程股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
二次会议于 2016 年 3 月 31 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于
2016 年 4 月 6 日下午 1 点在公司会议室召开。会议由公司监事会主席卢其栋先生
主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议召集、召开程序符合《公司
法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；
其中（1）赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意卢其栋先生为公司第三届
监事会监事候选人；
（2）赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意翟乃庆先生为公司第三届监事
会监事候选人。
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相
关规定，公司第二届监事会同意提名卢其栋先生、翟乃庆先生为公司第三届监事
会股东代表监事候选人。监事候选人简历见附件。
以上监事候选人最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员；单一股东提
名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
该议案需提交 2015 年年度股东大会审议，在股东大会表决时实行累积投票
制。如以上监事候选人经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第
三届监事会。第三届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《公司 2015 年年度
报告及其摘要》并同意将本议案提交公司 2015 年年度股东大会审议；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《山东龙泉管道工程股份有限公司
2015 年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
3、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《公司 2015 年度财
务决算报告》并同意将本议案提交公司 2015 年年度股东大会审议；
公司 2015 年营业收入为 491,780,579.56 元，同比下降 62.01%，归属于上市
公司股东的净利润为 25,715,741.75 元，同比下降 84.45%。
4、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《公司 2016 年度财
务预算报告》并同意将本议案提交公司 2015 年年度股东大会审议；
2016 年度公司预计全年实现营业收入 16.33 亿元，实现归属于上市公司股东
的净利润 1.61 亿元。
特别提示：公司 2016 年度财务预算指标不代表公司盈利预测，不构成公司
对投资者的实质承诺，请投资者特别注意，注意投资风险。
5、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《公司 2015 年度利
润分配预案》并同意将本议案提交公司 2015 年年度股东大会审议；
6、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《公司 2015 年度监
事会工作报告》并同意将本议案提交公司 2015 年年度股东大会审议；
7、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于 2015 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》；
经审核，监事会认为公司募集资金使用合理、规范，已披露的相关募集资金
使用信息及时、真实、准确、完整。
8、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于公司 2015 年
度内部控制自我评价报告》；
监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合
理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，
各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。董
事会出具的《山东龙泉管道工程股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》
客观地反映了公司的内部控制状况。
9、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于续聘公司 2016
年度财务审计机构的议案》并同意将本议案提交公司 2015 年年度股东大会审议；
公司聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年度审计机构，
现根据公司业务发展需要，拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016
年度审计机构，负责公司 2016 年度审计工作。山东和信会计师事务所（特殊普
通合伙）具有财政部和中国证监会授予的证券业务审计资格。
10、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于 2016 年度公
司监事薪酬的议案》并同意将本议案提交公司 2015 年年度股东大会审议；
监事会拟定 2016 年度监事人员薪酬标准，并确定该薪酬与其所在部门的绩
效考核及公司全年经营业绩挂钩，实际发放金额根据年终考核结果确定。
11、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于向控股子公
司提供财务资助的议案》并同意提交公司 2015 年年度股东大会审议；
监事会认为：公司向控股子公司提供财务资助事项经公司第二届董事会第二
十八次会议审议通过，并提交 2015 年年度股东大会审议，财务资助资金占用费
定价公允。公司本次对控股子公司提供财务资助事项符合《公司法》、 公司章程》、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相
关规定。本次财务资助符合公司发展的需要，且风险处于可控范围内，不存在损
害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。监事会同
意公司本次提供财务资助事项。
三、备查文件
1、山东龙泉管道工程股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
监事会
二零一六年四月六日
附件：
股东代表监事候选人简历
卢其栋先生：1961 年 10 月出生，中国籍，无永久境外居留权，中共党员、
初中文化。曾任淄博龙泉管道工程有限公司总经理助理、山东龙泉管道工程股份
有限公司职工代表监事，现任山东龙泉管道工程股份有限公司监事会主席。
卢其栋先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关
联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。卢其栋先
生持有公司股份 2,140,323 股，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
翟乃庆先生：1962 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，初中文化。
曾任淄博龙泉管道工程有限公司采购经理，山东龙泉管道工程股份有限公司总经
理助理、采购经理，现任山东龙泉管道工程股份有限公司监事。
翟乃庆先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关
联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。翟乃庆先
生持有公司股份 373,016 股，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
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