股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2016-006
恒天凯马股份有限公司关于预计
2016年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
日常关联交易对公司的影响
本次公告的关联交易能充分利用关联方拥有的资源优势为公司
生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。关联
交易依据市场价格公允交易，不会对公司未来的财务状况和经营成果
产生重大影响，不会对其它股东利益造成损害，对本公司的独立性不
构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。
上海凯宁进出口有限公司向中国纺织工业对外经济技术合作公
司采购有色金属、山东东风凯马车辆有限公司向东风轻型发动机股份
有限公司采购商品、山东东风凯马车辆有限公司向东风轻型商用车营
销有限公司、东风汽车股份有限公司销售载货汽车及零部件的关联交
易议案还需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2016年4月5日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关
于预计2016年度日常关联交易的议案》，此前，公司将议案提交独立
董事进行事前认可，独立董事同意将该议案提交公司第六届董事会第
十四次会议审议。在表决中关联董事李晓红、邢国龙对该议案回避表
决。公司独立董事郑韶先生、孟令秋女士、任永平先生发表独立意见
认为，关联交易事项符合有关法律、法规及恒天凯马股份有限公司的
规定，公司关联董事在审议相关议案时均回避表决，决策程序合法。
上海凯宁进出口有限公司向中国纺织工业对外经济技术合作公司采
购有色金属、山东东风凯马车辆有限公司向东风轻型发动机股份有限
公司采购商品、山东东风凯马车辆有限公司向东风轻型商用车营销有
限公司、东风汽车股份有限公司销售载货汽车及零部件的关联交易议
案还需提交股东大会审议。
（二）2015 年度关联交易预计和执行情况
金额单位：万元
关联交易 按产品或劳务 2015 年预 2015 年实 预计金额与实际发生
关联人
类别 等进一步划分 计发生额 际发生额 金额差异的原因
向关联方
设备、建筑物 山东莱动内燃机有限公司 270 250
租入资产
配套件 中国纺织工业对外经济技术合作 2000 201 产量减少，需求下降
有色金属 公司 8400 8241
向关联方
采购商品 发动机 东风轻型发动机股份有限公司 4000 2773 产量减少，需求下降
载货汽车 东风轻型商用车营销有限公司 2000 1700 产量减少，需求下降
载货汽车 东风轻型商用车营销有限公司 33000 23003 市场需求下降
载货汽车 武汉东风汽车对外贸易有限公司 1500 164 市场需求下降
载货汽车及零
向关联方 东风汽车股份有限公司 2800 2376 市场需求下降
部件
销售商品
发动机 山东莱动进出口有限公司 2500 997 市场需求下降
北京恒天鑫能新能源汽车技术有
纯电动汽车 5200 372 市场需求下降
限公司
上述关联交易事项，公司均按照相关规定履行了董事会及股东大
会的审议决策程序，并及时进行了信息披露。
（三）2016 年度日常关联交易预计金额和类别
金额单位：万元
按产品或劳务等 2016 年 2015 年实
关联交易类别 关联人
进一步划分 预计数 际发生额
向关联方租入资产 设备、建筑物 山东莱动内燃机有限公司 270 250
向关联方采购商品 发动机 东风轻型发动机股份有限公司 4000 2773
载货汽车 东风轻型商用车营销有限公司 3000 1700
有色金属 13000 8241
中国纺织工业对外经济技术合作公司
配套件 300 201
载货汽车 东风轻型商用车营销有限公司 35000 23003
载货汽车 武汉东风汽车对外贸易有限公司 300 164
载货汽车及零部
向关联方销售商品 东风汽车股份有限公司 9000 2376
件
纯电动汽车 北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司 3200 372
发动机 山东莱动进出口有限公司 2000 997
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、山东莱动内燃机有限公司
法定代表人：尉佳
注册地址：山东省莱阳市五龙北路40号
注册资本：人民币11400万元
注册号：913706821697715132
主营业务：制造销售系列车用、工程用、农用发动机，汽车，农
用汽车，农业机械，化工机械；机械进出口；房屋租赁，设备租赁，
场地租赁；以自有资产投资及咨询。
财务状况(未经审计)：截至2015年12月31日，资产总额为45192
万元，净资产为38188万元，2015年实现营业收入472万元，净利润120
万元。
2、中国纺织工业对外经济技术合作公司
法定代表人：朱宝林
注册地址：北京市朝阳区建国路99号
注册资本：人民币15000万元
注册号：100000000002229
主营业务：承包、进出口、服务、咨询。
财务状况（未经审计）：截至2015年12月31日，资产总额为185416
万元，净资产为56091万元，2015年实现营业收入359709万元，净利
润1407万元。
3、东风汽车股份有限公司
法定代表人：欧阳洁
注册地址：湖北省襄阳市高新区东风汽车大道劲风路3幢
注册资本：人民币200000万元
注册号：9142000070689187XB
主营业务：汽车（小轿车除外）、汽车发动机及零部件、铸件的
开发、设计、生产、销售；机械加工、汽车修理及技术咨询服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财 务 状 况 （ 未 经 审 计 ）： 截 至 2015 年 9 月 30 日 ， 资 产 总 额 为
2040367.61万元，净资产为819426.39万元，2015年1-9月实现营业收
入1153433.38万元，净利润30614.40万元。
4、东风轻型发动机股份有限公司
法定代表人：丁绍斌
注册地址：湖北省十堰市新疆路58号
注册资本：人民币72000万元
注册号：420300000076588
主营业务：研究、设计、制造、装配、销售、维修轻型发动机及
相关零部件和备件；在国内外市场销售上述产品并提供售后服务；提
供发动机技术咨询及服务。
财务状况（未经审计）：截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额为
67230.15 万元，净资产为 49910.31 万元，2015 年实现营业收入
37782.27 万元，净利润 189.1 万元。
5、东风轻型商用车营销有限公司
法定代表人：杨青
注册地址：湖北省武汉经济技术开发区创业道 128 号银城大厦
注册资本：人民币 10000 万元
注册号：420000400002867
主营业务：在国内外经销经东风汽车股份有限公司授权经销的汽
车（不含九座及九座以下品牌乘用车）、配件及相关产品（含代理、
批发、零售）以及经东风集团其他下属企业授权经销的品牌汽车（不
含九座及九座以下品牌乘用车）、配件及相关产品（含代理、批发、
零售）；建立和管理东风集团品牌汽车销售、配件供应和汽车维修服
务网点；东风集团品牌汽车租赁；旧车交易业务。
财务状况（未经审计）：截至2015年12月31日，资产总额为
55703.02万元，净资产为-19009.63万元，2015年实现营业收入
382597.09万元，净利润662.59万元。
6、武汉东风汽车对外贸易有限公司
法定代表人：丁绍斌
注册地址：武汉市经济技术开发区 2C 地块威德大厦
注册资本：人民币 1000 万元
注册号：420100000261582
主营业务：汽车、汽车零部件及与汽车生产相关的原材料和工艺
设备的销售及相关技术咨询、技术服务、售后服务；自营和代理各类
商品及技术的进出口业务。
财务状况（未经审计）：截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额为
10204.46 万元，净资产为 1935.72 万元，2015 年实现营业收入
28843.21 万元，净利润 126.06 万元。
7、北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司
法定代表人：王江安
注册地址：北京市北京经济技术开发区永昌中路 8 号 2 幢 201 室
注册资本：人民币 6000 万元
注册号： 91110302306436843R
主营业务：新能源汽车及零配件的技术开发、技术服务；汽车（不
含九座及九座以上乘用车）、汽车零配件的批发；货物进出口。
财务状况(未经审计)：截至2015年12 月31日，资产总额为15239
万元，净资产为6090万元，2015年实现营业收入3107万元，净利润75
万元。
8、山东莱动进出口有限公司
法定代表人：尉佳
注册地址：山东省莱阳市五龙北路40号
注册资本：人民币500万元
注册号： 913706827292760364
主营业务：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，经营进料
加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；机电产品的开
发和制造；本公司进出口商品的国内销售。
财务状况(未经审计)：截至2015年12月31日，资产总额为1396
万元，净资产为608万元，2015年实现营业收入1605万元，净利润15
万元。
（二）关联关系
1、山东莱动内燃机有限公司持有本公司5.76%的股份，为公司的
参股股东。山东莱动内燃机有限公司董事长尉佳先生为本公司监事。
2、山东莱动进出口有限公司为公司参股股东山东莱动内燃机有
限公司的全资子公司。
3、东风汽车股份有限公司和公司控股子公司山东凯马汽车制造
有限公司分别持有山东东风凯马车辆有限公司 40%和 51%的股权。
4、东风轻型发动机股份有限公司为东风汽车股份有限公司的控
股子公司。
5、武汉东风汽车对外贸易有限公司为东风汽车股份有限公司的
三级全资子公司。
6、东风轻型商用车营销有限公司为东风汽车股份有限公司的全
资子公司。
7、中国纺织工业对外经济技术合作公司为公司控股股东中国恒
天集团有限公司的控股子公司。
8、北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司为公司控股股东中国
恒天集团有限公司的四级子公司。
三、关联交易主要内容和定价政策
遵循公平合理的定价原则，通过签署协议确定各方的权利与义务。
公司进行关联交易时，如有市场价格，以市场公允价格作为定价依据，
如无市场价格，由双方协商确定交易价格。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）交易目的
1、公司控股子公司山东华源莱动内燃机有限公司向山东莱动内
燃机有限公司租用房产设备是为满足公司日常生产经营所需。
2、公司控股子公司上海凯宁进出口有限公司、南昌凯马有限公
司分别向中国纺织工业对外经济技术合作公司采购有色金属和配套
件，是为了利用贸易企业资源优势，降低采购成本，提高收益。
3、山东东风凯马车辆有限公司向东风轻型商用车营销有限公司
采购载货汽车，是为了加强合作，建立山东区域商用车销售代理；向
东风轻型发动机股份有限公司采购发动机，是为了加强生产和技术合
作，实现优势互补。
4、山东东风凯马车辆有限公司向东风轻型商用车营销有限公司、
武汉东风汽车对外贸易有限公司、东风汽车股份有限公司销售载货汽
车及零部件，是为了扩大产品销售渠道，提高市场份额，增加销售收
入。
5、山东凯马汽车制造有限公司向北京恒天鑫能新能源汽车技术
有限公司销售纯电动汽车，是为了扩大公司新能源汽车销售渠道，增
加销售收入。
6、山东华源莱动内燃机有限公司向山东莱动进出口有限公司销
售柴油机，是为了扩大产品出口渠道，增加出口销售收入。
（二）交易对公司的影响
上述关联交易能充分利用关联方拥有的资源优势为公司生产经
营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。关联交易依
据市场价格公允交易，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重
大影响，不会对其它股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影
响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。
五、备查文件
（一）公司第六届董事会第十四次会议决议；
（二）独立董事事前认可意见；
（三）独立董事意见。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司
董 事 会
二0一六年四月七日
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