股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2016-003
恒天凯马股份有限公司第六届董事会
第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
恒天凯马股份有限公司于二○一六年三月二十四日以专人送达、
传真、电子邮件等方式发出了召开第六届董事会第十四次会议的通知，
于二○一六年四月五日下午以现场结合通讯方式在上海市中山北路
1958号华源世界广场6楼公司会议室召开会议。会议应出席董事9名，
全体董事出席了会议，其中吴洪伟董事、葛彬林董事以通讯方式出席
会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份
有限公司章程》的规定，作出的决议合法有效。
会议通过记名投票表决方式作出如下决议：
一、以9票赞成审议通过了《关于2015年度董事会工作报告的议
案》，本议案尚需2015年度股东大会审议通过。
二、以9票赞成审议通过了《关于2015年度总经理工作报告的议
案》。
三、以9票赞成审议通过了《关于2015年公司年度报告及摘要的
议案》。
四、以9票赞成审议通过了《关于2015年度财务决算和2016年度
财务预算报告的议案》，本议案尚需2015年度股东大会审议通过。
五、以 9 票赞成审议通过了《关于 2015 年度利润分配预案的议
案》。
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015 年度公司
母公司净利润为-25,238,668.47 元，可供股东分配的利润为
-342,959,303.35 元。
根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，2015
年度公司不进行现金股利分配，也不实施资本公积转增股本。
公司独立董事郑韶先生、孟令秋女士、任永平先生发表了同意分
配预案的独立意见。本议案尚需2015年度股东大会审议通过。
六、以9票赞成审议通过了《关于2015年度审计工作总结的议案》。
七、以9票赞成审议通过了《关于2016年度担保计划的议案》。
具体内容详见本公司临2016-005号公告。本议案尚需2015年度股东大
会审议通过。
八、以9票赞成审议通过了《关于公司2015年度内部控制评价报
告的议案》。
内部控制评价报告详见上海证券交易所网站。
九、以9票赞成审议通过了《关于2015年度独立董事述职报告的
议案》。
独立董事述职报告详见上海证券交易所网站。本议案尚需2015
年度股东大会审议通过。
十、以9票赞成审议通过了《关于2015年度董事会审计委员会履
职情况报告的议案》。
董事会审计委员会履职情况报告详见上海证券交易所网站。
十一、以7票赞成审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易
的议案》。关联董事李晓红、邢国龙回避表决。公司独立董事郑韶先
生、孟令秋女士、任永平先生对关联交易事前认可并发表了同意该议
案的独立意见。具体内容详见本公司临2016-006号公告。其中上海凯
宁进出口有限公司、南昌凯马有限公司向中国纺织工业对外经济技术
合作公司采购有色金属、山东东风凯马车辆有限公司向东风轻型发动
机股份有限公司采购商品、山东东风凯马车辆有限公司向东风轻型商
用车营销有限公司、东风汽车股份有限公司销售商品的关联交易议案
尚需2015年度股东大会审议通过。
十二、以 9 票赞成审议通过《关于子公司开展期货套期保值业务
的议案》。公司独立董事郑韶先生、孟令秋女士、任永平先生发表了
同意该议案的独立意见，具体内容详见本公司临 2016-007 公告。
十三、以 9 票赞成审议通过《关于公司套期保值业务暂行办法的
议案》。公司套期保值业务暂行办法详见上海证券交易所网站。
十四、以 7 票赞成审议通过《关于公司控股子公司开展融资租赁
关联交易并向控股子公司提供担保的议案》，关联董事李晓红、邢国
龙回避表决。公司独立董事郑韶先生、孟令秋女士、任永平先生对关
联交易事前认可并发表了同意该议案的独立意见。具体内容详见本公
司临 2016-008 号公告，该议案尚需 2015 年度股东大会审议通过。
十五、以 9 票赞成审议通过《关于公司经济责任审计管理制度的
议案》。公司经济责任审计管理制度详见上海证券交易所网站。
十六、以9票赞成审议通过了《关于续聘2016年度财务审计机构
的议案》。
同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016
年度财务审计机构，聘期一年。审计费用为人民币110万元。公司独
立董事郑韶先生、孟令秋女士、任永平先生发表了同意续聘财务审计
机构的独立意见。本议案尚需2015年度股东大会审议通过。
十七、以 9 票赞成审议通过《关于续聘 2016 年度内控审计机构
的议案》。
同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016
年度内控审计机构，聘期一年。审计费用为人民币35万元。公司独立
董事郑韶先生、孟令秋女士、任永平先生发表了同意续聘内控审计机
构的独立意见。本议案尚需2015年度股东大会审议通过。
十八、以 9 票赞成审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议
案》。具体内容详见本公司临 2016-009 号公告。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月七日
首页
微信公众号
证券之星APP
