股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2016-020
武汉南国置业股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与
度，本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2016 年 4 月 6 日(星期三)下午 13:30。
（2）网络投票时间为：2016 年 4 月 5 日——2016 年 4 月 6 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016 年 4 月 6 日上午 9:30
－11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 4
月 5 日 15:00 至 2016 年 4 月 6 日 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：武汉市武昌区民主路 789 号公司多功能会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长夏进先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
1
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 6 人，代表有表决权股份数 956,040,000 股，
占公司股份总额的 65.52%。其中，通过现场投票方式出席的股东 4 人，代表有表决权股份
数 947,940,289 股，占公司股份总额的 64.97%；通过网络投票的股东 2 人，代表股份
8,099,711 股，占上市公司总股份的 0.55％。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人
中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 2 人，
代表有表决权股份数 8,099,711 股，占公司股份总额的 0.55%。
2、其他人员出席情况：
公司董事、监事出席，公司高级管理人员、湖北天明律师事务所有关人员列席。
二、议案审议和表决情况
（一）关于项目合作暨关联交易的议案
同意股数 362,532,318 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股
数 99,711 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。关联股东中国电建地产集团有限公司及其控制的武
汉新天地投资有限公司持有的共计 593,407,971 股份回避了本议案的表决。
中小投资者表决情况为：同意 8,000,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决
权股份总数的 98.77%；反对 99,711 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数
的 1.23%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：议案获得通过。
（二）关于提供财务资助暨关联交易的议案
同意股数 362,532,318 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股
数 99,711 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。关联股东中国电建地产集团有限公司及其控制的武
汉新天地投资有限公司持有的共计 593,407,971 股份回避了本议案的表决。
中小投资者表决情况为：同意 8,000,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决
权股份总数的 98.77%；反对 99,711 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数
的 1.23%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：议案获得通过。
（三）关于发行非公开定向债务融资工具的议案
同意股数 955,940,289 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股
数 99,711 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占出席本
2
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者表决情况为：同意 8,000,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决
权股份总数的 98.77%；反对 99,711 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数
的 1.23%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：议案获得通过。
（四）关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
同意股数 955,940,289 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股
数 99,711 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者表决情况为：同意 8,000,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决
权股份总数的 98.77%；反对 99,711 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数
的 1.23%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：议案获得通过。
（五）关于公司非公开发行公司债券的议案
此议案采取逐项表决方式，具体表决结果如下：
1、发行规模
同意股数 955,940,289 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股
数 99,711 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者表决情况为：同意 8,000,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决
权股份总数的 98.77%；反对 99,711 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数
的 1.23%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：议案获得通过。
2、债券期限
同意股数 955,940,289 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股
数 99,711 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者表决情况为：同意 8,000,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决
权股份总数的 98.77%；反对 99,711 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数
的 1.23%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。
3
表决结果：议案获得通过。
3、债券利率及其确定方式
同意股数 955,940,289 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股
数 99,711 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者表决情况为：同意 8,000,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决
权股份总数的 98.77%；反对 99,711 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数
的 1.23%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：议案获得通过。
4、债券票面金额及发行价格
同意股数 955,940,289 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股
数 99,711 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者表决情况为：同意 8,000,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决
权股份总数的 98.77%；反对 99,711 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数
的 1.23%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：议案获得通过。
5、发行方式与发行对象
同意股数 955,940,289 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股
数 99,711 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者表决情况为：同意 8,000,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决
权股份总数的 98.77%；反对 99,711 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数
的 1.23%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：议案获得通过。
6、还本付息的期限及方式
同意股数 955,940,289 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股
数 99,711 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者表决情况为：同意 8,000,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决
4
权股份总数的 98.77%；反对 99,711 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数
的 1.23%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：议案获得通过。
7、付息、兑付方式
同意股数 955,940,289 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股
数 99,711 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者表决情况为：同意 8,000,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决
权股份总数的 98.77%；反对 99,711 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数
的 1.23%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：议案获得通过。
8、担保条款
同意股数 955,940,289 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股
数 99,711 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者表决情况为：同意 8,000,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决
权股份总数的 98.77%；反对 99,711 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数
的 1.23%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：议案获得通过。
9、募集资金用途
同意股数 955,940,289 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股
数 99,711 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者表决情况为：同意 8,000,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决
权股份总数的 98.77%；反对 99,711 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数
的 1.23%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：议案获得通过。
10、偿债保障措施
同意股数 955,940,289 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股
数 99,711 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占出席本
5
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者表决情况为：同意 8,000,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决
权股份总数的 98.77%；反对 99,711 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数
的 1.23%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：议案获得通过。
11、挂牌转让安排
同意股数 955,940,289 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股
数 99,711 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者表决情况为：同意 8,000,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决
权股份总数的 98.77%；反对 99,711 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数
的 1.23%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：议案获得通过。
12、决议的有效期
同意股数 955,940,289 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股
数 99,711 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者表决情况为：同意 8,000,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决
权股份总数的 98.77%；反对 99,711 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数
的 1.23%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：议案获得通过。
13、对董事会的其他授权事项
同意股数 955,940,289 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股
数 99,711 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者表决情况为：同意 8,000,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决
权股份总数的 98.77%；反对 99,711 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数
的 1.23%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
6
1、律师事务所名称：湖北天明律师事务所
2、律师姓名：周华、王茁原
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规
定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规和公
司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、2016 年第一次临时股东大会决议。
2、湖北天明律师事务所关于武汉南国置业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会
的法律意见书。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司
董事会
二〇一六年四月七日
7
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