证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2016-019
鹭燕（福建）药业股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
鹭燕（福建）药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议（以下
简称“监事会”）由监事会主席召集和主持，于 2016 年 3 月 31 日以传真、通讯等形式向全
体监事发出通知，并于 2016 年 4 月 6 日以通讯方式在公司八楼会议室举行。出席本次会议
的监事及受托监事共 3 人（其中受托监事 0 人），占公司监事总数的 100%。本次会议的召集
和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司董事会秘书列席会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于向厦门大学教育发展基金会捐赠的议案》；
为加强公司与厦门大学在人才培养、医药研发、医疗服务等方面的战略合作，公司向厦
门大学教育发展基金会捐款，用于奖励厦门大学优秀学生和教师。捐赠的形式为：公司以人
民币 2,000 万元为基础（或本金）按同期金融机构人民币一年期贷款基准利率计算年收益，
并每年将该年收益捐赠给厦门大学，用于设立“鹭燕医药奖教奖学基金”，基金的期限暂定
为 5 年。
表决结果：以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 0 票通过议案，同意票数占全体
有权表决票数比例 100%。
《关于向厦门大学教育发展基金会捐赠的公告》与本决议同日在《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
2、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
为了满足公司经营需要，缓解流动资金需求压力，提高募集资金使用效率，降低财务成
本，公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 25436
万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12
个月，到期之前将该部分资金及时归还至募集资金专户。本次使用首次公开发行部分闲置募
集资金暂时补充流动资金,主要用于与主营业务相关的经营活动，不影响公开发行募集资金
投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
表决结果：以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 0 票通过议案，同意票数占全体
有权表决票数比例 100%。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》与本决议同日在《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
3、审议《关于制定<内部控制缺陷认定标准>的议案》；
表决结果：以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 0 票通过议案，同意票数占全体
有权表决票数比例 100%。
鹭燕（福建）药业股份有限公司《内部控制缺陷认定标准》全文请参见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、鹭燕（福建）药业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议；
3、国信证券股份有限公司出具的《关于鹭燕（福建）药业股份有限公司使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
鹭燕（福建）药业股份有限公司监事会
2016 年 4 月 7 日
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