股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2016-025
三湘股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2016 年 4 月 5 日发出。
2、本次董事会会议的时间：2016 年 4 月 6 日。
3、会议召开方式：以通讯会议方式召开。
4、会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
5、本次董事会会议由黄辉先生主持。
6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的的议案》。
公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为
原则，同意公司全资子公司上海三湘祥腾湘麒投资有限公司使用自有资金 4 亿元
向招商银行股份有限公司购买人民币保本理财产品，具体内容详见公司 2016 年
4 月 7 日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/的《关于使用闲置自有
资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-026）。
独立董事郭永清、丁祖昱、石磊发表独立意见，认为：
公司进行委托理财，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定，
就委托理财事项，公司已建立了《委托理财管理制度》，明确了委托理财的审批
流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司
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本次以自有资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响
公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、本公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告；
3、独立董事意见。
三湘股份有限公司董事会
2016 年 4 月 7 日
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