证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2016-011
徐州五洋科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保情况概述
1、徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”或“五洋科技”）全资子
公司深圳市伟创自动化有限公司（以下简称“伟创自动化”）因经营需要，拟向
银行申请总金额不超过 10,000 万元人民币的综合授信额度，并由五洋科技为本
次综合授信额度内提供连带责任保证担保，具体以伟创自动化与授信银行签署的
相关合同为准，授信期限一年。
2、江苏天沃重工科技有限公司（以下简称“天沃重工”）是公司全资子公司，
天沃重工因部分客户需通过融资租赁方式支付设备购买款，公司为全资子公司天
沃重工提供连带担保责任，新增担保限额为 3000 万元，具体以天沃重工签订的
相关担保合同为准。
3、上述担保事项已于 2016 年 4 月 5 日经公司第二届董事会第十二次会议审
议，本次担保金额超过董事会审批权限，尚需提交股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
注册资本 持股 财务状况（截
公司 （万元） 注册地址 比例 经营范围 至 2015 年 12
月 31 日）
深圳市 深圳市南山 自动化设备、立体停车设备 总资产为
伟创自 区高新区北 的技术开发、生产、销售、 57,377.31 万
动化设 14172.2222 区第五工业 100% 相关技术信息咨询，上门安 元，净资产为
备有限 园区彩虹科 装及维护保养（生产由异地 18,411.12 万
1
公司 技大楼 分支机构经营，执照另办）， 元，资产负债
B2-2 机械设备租赁（不配备操作 率为 67.91%，
人员的机械设备租赁，不包 2015 年实现营
括金融租赁活动），计算机 业收入
软硬件技术开发及销售，国 41,085.42 万
内贸易，经营进出口业务 元，实现净利
（法律、行政法规、国务院 润 4,077.13
决定禁止的项目除外，限制 万元。
的项目须取得许可后方可
经营）。
总资产为
工程机械及配件、建筑机械
5,389.69 万
及配件、环保机械及配件、
元，净资产为
起重运输机械设备及配件、
徐州高新技 3,318.51 万
矿山设备及配件、钢结构开
江苏天 术产业开发 元，资产负债
发、设计、制造、销售、安
沃重工 区第三工业 率为 38.43%，
3000 100% 装、租赁及相关技术服务，
科技有 园疼寨村华 2015 年实现营
专用车辆（乘用车除外）销
限公司 夏路东、滕 业收入
售及相关技术服务。（依法
寨北路北 5,606.87 万
须经批准的项目，经相关部
元，实现净利
门批准后方可开展经营活
润 195.01 万
动）。
元。
三、 公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保累计金额为 3,416.60 万元。本次担保生效后，
公司对全资子公司的担保总额为 16,416.60 万元，约占公司 2015 年度经审计净
资产的比例为 21.35%，公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
四、 董事会意见
公司第二届董事会第十二次会议已审议通过相关议案，同意为子公司伟创自
动化及天沃重工提供连带责任担保。认为：上述担保能够帮助子公司得到流动资
金的支持和业务拓展，促进其经营发展，此次担保行为的财务风险处于公司可控
的范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。
五、 独立董事意见
经认真审核，我们认为：公司本次担保的事项主要为满足子公司伟创自动化
及天沃重工日常经营中得到流动资金的支持和业务拓展，有利于公司长远发展且
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不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司已制定严格的对
外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险，本次担保事项的决策程序符
合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益、尤其是中小股东利益的行
为。因此，同意公司本次为子公司提供担保的相关事宜。
六、备查文件
1、徐州五洋科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、徐州五洋科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议；
3、徐州五洋科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会
议有关事项的独立意见。
特此公告。
徐州五洋科技股份有限公司董事会
2016 年 4 月 7 日
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