证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2016-008
徐州五洋科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议
的通知于 2016 年 3 月 25 日以电话方式向各位监事发出，并于 2016 年 4 月 5 日
在公司三楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《徐州五洋科技股份有限
公司章程》等有关规定，会议合法有效。
此次会议由监事会主席赵文先生主持，参会监事认真审议后，依照有关规定
通过以下几项决议：
一、审议《公司 2015 年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2015 年度
监事会工作报告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
二、审议《2015 年度报告及其摘要的议案》
公司 2015 年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2015 年度报告及其摘要具体内容见
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
三、审议《2016 年第一季度报告及其摘要的议案》
公司 2016 年第一季度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存
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在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2016 年第一季度报告及其摘
要具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议《2015 年度财务决算报告的议案》
公司《2015 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2015 年度的财务
状况和经营成果。财务决算报告详细内容请见公司在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
五、审议《关于<2015 年度审计报告>的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度的经营业绩及财务状
况进行审计验证并出具了“天健审[2016]2588 号”《审计报告》，并提请公司股东
大会批准报出。《2015 年度审计报告》详细内容请见公司在中国证监会指定的
创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
六、审议《2015 年度利润分配预案》
同意公司 2015 年利润分配预案，以公司现有股东 90,784,308 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利 0 元（含税），共计派发现金股利 0 元（含税），
未分配利润 95,163,576.17 元结转下年。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
七、审议《2015 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能适应公司发展需要。
公司《2015 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制
制度的建设及运行情况。公司《2015 年度内部控制的自我评价报告》内容详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
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八、审议《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司募集资金 2015 年度的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的
有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。
公司《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
九、审议《关于确认公司 2015 年度关联交易情况及 2016 年度关联交易计划
的议案》
公司发生的关联交易符合公司实际情况，没有违反《公司法》等有关法律、
法规以及《公司章程》的规定，关联交易价格公允，程序合法。公司独立董事对
此发表了独立意见；监事会发表了审核意见；公司保荐机构海通证券股份有限公
司出具了相关核查意见。具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
十、审议《关于为子公司提供担保的议案》
公司本次担保的事项主要为满足子公司伟创自动化及天沃重工日常经营中
得到流动资金的支持和业务拓展，有利于公司长远发展且不会对公司及子公司的
正常运作和业务发展造成不良影响。公司已制定严格的对外担保审批权限和程序，
能有效防范对外担保风险，本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，
不存在损害公司及股东利益、尤其是中小股东利益的行为。因此，同意公司本次
为子公司提供担保的相关事宜。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
十一、审议《关于调整募投项目投资额度及达到预定可使用状态日期的议案》
本次调整募投项目投资额度及达到预定可使用状态日期，有利于募集资金项
目的组织实施，本次变更履行了必要的审批程序，符合有关法律法规、规范性文
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件及公司章程、《募集资金管理制度》的相关规定，全体监事一致同意公司本次
调整募投项目投资额度及达到预定可使用状态日期。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
十二、审议《关于公司续聘 2016 年度审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，
具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵
循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、
公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报表的
审计机构。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
特此公告。
徐州五洋科技股份有限公司监事会
2016 年 4 月 7 日
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