五洋科技：关于2016年关联交易预计的公告

证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2016-009

徐州五洋科技股份有限公司

关于 2016 年关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）与徐州苏兴金属材料有

限公司发生采购的关联交易 。

1、关联交易情况

2015 年度，公司向徐州苏兴金属材料有限公司采购的原材料情况如下：

关联方 关联交易类型 关联交易内容 金额（元）

徐州苏兴金属材料有限公司 采购商品 原材料 4,469,577.15

预计 2016 年公司向徐州苏兴金属材料有限公司采购的原材料 800 万元。

2、关联方基本情况

徐州苏兴金属材料有限公司

公司名称 徐州苏兴金属材料有限公司

投资额 20 万元

成立日期 2013 年 10 月 18 日

注册地址 徐州市三环东路（原机场路）东兴物资市场 4K-156#

投资人 高仕英出资 80%，管兰青出资 20%

金属材料、液压动力装置及附件、五金交电、电器设备、电子元

经营范围

件、建筑工程用机械、矿山机械设备及配件、电子产品销售。

注：管兰青系蔡秀芳的母亲，高仕英系蔡秀芳配偶的母亲。

3、与公司的关联关系

蔡秀芳系公司实际控制人之一蔡敏堂兄的女儿，蔡秀芳及其近亲属控制的企

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业在报告期内为公司主要供应商，作为关联法人进行披露。

4、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司与上述关联方前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，

未发生违约情形。

5、定价依据

关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定

交易价格。

二、相关审核和批准程序

2015 年 4 月 5 日，公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十

一次会议审议通过了《关于确认公司 2015 年度关联交易情况以及 2016 年度关联

交易计划的议案》，公司关联董事在审议上述议案时按要求回避表决，独立董事

对此议案发表了独立意见。具体内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站上

刊登的相关公告。

三、专项意见

上述关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不

存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。不存在损

害公司和中小股东利益的行为。

四、备查文件

1、徐州五洋科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；

2、徐州五洋科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议；

3、 徐州五洋科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会

议有关事项的独立意见；

特此公告。

徐州五洋科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 7 日

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