证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2016-012
上海晨光文具股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 4 月 18 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603899 晨光文具 2016/4/11
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：晨光控股（集团）有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2016 年 3 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独持有 58.26%股
份的股东晨光控股（集团）有限公司，在 2016 年 4 月 5 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
鉴于公司第三届董事会独立董事潘飞先生于 2016 年 3 月 22 日向公司董事会
提交辞职报告，公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一。提请选举程
博先生为公司第三届董事会独立董事。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 3 月 29 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 4 月 18 日 13 点 30 分
召开地点：上海市奉贤区金钱公路 3469 号上海晨光文具股份有限公司行政大楼
多功能厅
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 18 日
至 2016 年 4 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《2015 年度董事会工作报告》 √
2 《2015 年度监事会工作报告》 √
3 《2015 年度财务决算报告》 √
4 《2015 年度利润分配预案》 √
5 《2015 年年度报告及摘要》 √
6 《关于 2015 年日常关联交易执行情况和预计 √
2016 年日常关联交易的议案》
7 《2016 年度财务预算报告》 √
8 《关于公司董事 2016 年薪酬标准的议案》 √
9 《关于聘任公司 2016 年财务报告审计机构和 √
内部控制审计机构的议案》
10 《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资 √
理财的议案》
11 《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的 √
议案》
12 《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议 √
案》
13 《关于选举程博先生为公司第三届董事会独立 √
董事的议案》
本次股东大会听取报告事项：独立董事 2015 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司 2016 年 3 月 18 日召开的第三届董事会第十次会议、第三
届监事会第八次会议审议通过，《晨光文具第三届董事会第十次会议决议公告》
及《晨光文具第三届监事会第八次会议决议公告》于 2016 年 3 月 22 日刊登在《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：议案 12
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、6、8、10、11、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6
应回避表决的关联股东名称：晨光控股（集团）有限公司、上海科迎投资管
理事务所（有限合伙）、上海杰葵投资管理事务所（有限合伙）、陈湖文、陈湖雄、
陈雪玲
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司董事会
2016 年 4 月 7 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海晨光文具股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015
年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《2015 年度董事会工作报告》
2 《2015 年度监事会工作报告》
3 《2015 年度财务决算报告》
4 《2015 年度利润分配预案》
5 《2015 年年度报告及摘要》
6 《关于 2015 年日常关联交易执行情况和预
计 2016 年日常关联交易的议案》
7 《2016 年度财务预算报告》
8 《关于公司董事 2016 年薪酬标准的议案》
9 《关于聘任公司 2016 年财务报告审计机构
和内部控制审计机构的议案》
10 《关于使用部分闲置募集资金进行低风险
投资理财的议案》
11 《关于使用部分闲置自有资金进行投资理
财的议案》
12 《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的
议案》
13 《关于选举程博先生为公司第三届董事会
独立董事的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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