证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2016-020
北京韩建河山管业股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 4 月 22 日 14 点 00 分
召开地点：北京市房山区韩村河镇韩村河村韩村河山庄会议中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 22 日
至 2016 年 4 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议 √
案
2.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 √
2.01 发行股票的种类及面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 发行数量 √
2.05 发行价格和定价原则 √
2.06 限售期及上市安排 √
2.07 募集资金金额和用途 √
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排 √
2.09 本次发行决议有效期 √
3 关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案的 √
议案
4 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用 √
的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况的议案 √
6 关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易 √
的议案
7 关于批准公司与北京韩建集团有限公司签署< √
附条件生效的股份认购协议>的议案
8 关于批准未来三年（2016 年－2018 年）股东 √
回报规划的议案
9 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士 √
全权办理与本次非公开发行 A 股股票相关事
宜的议案
10 关于提请股东大会同意北京韩建集团有限公 √
司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
11 关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期 √
回报的风险提示和采取措施的议案
12 关于董事、高级管理人员、控股股东及实际控 √
制人关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报
及填补措施的承诺的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上相关议案已经公司第二届董事会第十八次会会议审议通过，相关内容详
见 2016 年 3 月 9 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》以及上海证券交易所网站公告（2016-011）。
2、 特别决议议案：议案 9
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、7、10
应回避表决的关联股东名称：北京韩建集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603616 韩建河山 2016/4/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他相关人员
五、 会议登记方法
请符合出席条件的股东于2016年4月20日（上午9:00--11:00，下午14:00--17:00），
在北京市房山区韩村河镇韩村河村韩西路2号公司证券投资部办理登记手续，或
在规定时间内将相关材料传真至公司。自然人股东须持本人身份证和持股凭证办
理登记手续；法人股东须持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营
业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授
权委托书、委托人股票账户卡和持股清单办理与会手续。
联系电话： 010-56278008
传真号码： 010-80384995
六、 其他事项
1、会议联系人员、方式
公司证券投资部 崔钢 董君义
联系电话： 010-56278008
传真号码： 010-80384995
2、与会股东食宿费、交通费等各项会议相关费用自理。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会
2016 年 4 月 7 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京韩建河山管业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 4 月 22 日
召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
1 关于公司符合非公开发行 A 股股票条
件的议案
2.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的
议案
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 发行价格和定价原则
2.06 限售期及上市安排
2.07 募集资金金额和用途
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安
排
2.09 本次发行决议有效期
3 关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票
预案的议案
4 关于公司非公开发行 A 股股票募集资
金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况的议
案
6 关于公司非公开发行 A 股股票涉及关
联交易的议案
7 关于批准公司与北京韩建集团有限公
司签署<附条件生效的股份认购协议>
的议案
8 关于批准未来三年（2016 年－2018 年）
股东回报规划的议案
9 关于提请股东大会授权董事会及其授
权人士全权办理与本次非公开发行 A
股股票相关事宜的议案
10 关于提请股东大会同意北京韩建集团
有限公司免于以要约收购方式增持公
司股份的议案
11 关于公司本次非公开发行 A 股股票摊
薄即期回报的风险提示和采取措施的
议案
12 关于董事、高级管理人员、控股股东
及实际控制人关于非公开发行 A 股股
票摊薄即期回报及填补措施的承诺的
议案
序号 累积投票议案名称 投票数
1
2
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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