证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2016-39
国药集团一致药业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
本公司2016年第二次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更
提案的事项。
二、 会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2016年4月6日下午2:00
（2）网络投票时间：2016年4月5日-4月6日；其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月6日上午
9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的时间为2016年4月5日下午3:00至2016年4月6日下午
3:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦
五楼会议室。
3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式
1
4、召集人：董事会
5、主持人：李智明董事长主持
6、会议的出席情况
（1）出席的总体情况
股东及股东代理人 52 人、代表股份 213,542,227 股、占本公司
有表决权总股份 58.8868%。其中，A 股股东及股东代理人 7 人、代
表股份 190,347,054 股，占本公司 A 股股东有表决权股份总数
61.8519%；B 股股东及股东代理人 45 人、代表股份 23,195,173 股，
占本公司 B 股股东有表决权股份总数 42.2609%。
（2）出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 51 人，代表股份
208,758,262 股，占公司有表决权总股份的 57.5675%。
（3）网络投票的情况
通过网络投票的股东 1 人，代表股份数 4,783,965 股，占公司有
表决权总股份的 1.3192%。
（4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
三、 会议的表决情况
会议审议通过了《关于增补董事的议案》，以累积投票方式选举
林兆雄先生为公司第七届董事会董事；
1、总体表决情况：
2
代表股份 同意（股） 同意比例
与会全体股东 213,542,227 213,524,368 99.9916%
与会 A 股股东 190,347,054 190,347,054 100.0000%
与会 B 股股东 23,195,173 23,177,314 99.9230%
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例
与会中小投资者 28,599,936 28,582,077 99.9376%
与会 A 股中小投资者 5,404,763 5,404,763 100.0000%
与会 B 股中小投资者 23,195,173 23,177,314 99.9230%
2、表决结果：当选。
四、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2、律师姓名：徐帅、何雪华
3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司
章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表
决结果合法有效。
五、 备查文件
1、国药集团一致药业股份有限公司2016年第二次临时股东大会
决议；
2、国药集团一致药业股份有限公司2016年第二次临时股东大会
法律意见书。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2016 年 4 月 6 日
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