证券代码：600602 证券简称：仪电电子 公告编号：2016-026
900901 仪电 B 股
上海仪电电子股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：2015 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 4 月 21 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600602 仪电电子 2016/4/12 －
Ｂ股 900901 仪电 B 股 2016/4/15 2016/4/12
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：上海仪电电子（集团）有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2016 年 3 月 11 日公告了股东大会召开通知。公司九届二十次董事
会会议审议通过《关于公司更名的预案》、《关于公司调整经营范围的预案》、《关
于修改<公司章程>部分条款的预案》，公司九届二十一次董事会会议审议通过《关
于向上海华鑫股份有限公司转让金穗路 1398 号房地产资产暨关联交易的预案》，
单独或者合计持有 28.89%股份的股东上海仪电电子（集团）有限公司，在 2016
年 4 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上
市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
（1）关于公司更名的议案；
（2）关于公司调整经营范围的议案；
（3）关于修改《公司章程》部分条款的议案；
（4）关于向上海华鑫股份有限公司转让金穗路 1398 号房地产资产暨关联交易的
议案。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 3 月 11 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 4 月 21 日 13 点 30 分
召开地点：上海市徐汇区钦江路 99 号上海海悦酒店 3 号楼一楼宴会厅
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 21 日
至 2016 年 4 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 公司 2015 年度董事会工作报告 √ √
2 公司 2015 年度监事会工作报告 √ √
3 公司 2015 年度报告全文及摘要 √ √
4 公司 2015 年度财务工作报告 √ √
5 公司 2015 年度利润分配方案 √ √
6 关于 2015 年度日常关联交易执行情况及审议 √ √
2016 年度日常关联交易预计的议案
7 关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙） √ √
2015 年度审计报酬的议案
8 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的 √ √
议案
9 关于购买由银行发行的理财产品的议案 √ √
10 关于聘任公司 2016 年度内控审计机构的议案 √ √
11 关于公司更名的议案 √ √
12 关于公司调整经营范围的议案 √ √
13 关于修改《公司章程》部分条款的议案 √ √
14 关于向上海华鑫股份有限公司转让金穗路 1398 √ √
号房地产资产暨关联交易的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述 1-10 项议案已经公司九届十九次董事会会议审议通过，于 2016 年 3 月
11 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《香港商报》、《大公报》披露。
议案 11—13 已经公司九届二十次董事会会议审议通过，于 2016 年 3 月 22
日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《香港商报》、《大公报》披露。
议案 14 已经公司九届二十一次董事会会议审议通过，于 2016 年 4 月 7 日在
上海证券交易所网站及《上海证券报》、《香港商报》、《大公报》披露。
2、 特别决议议案：议案 11、12、13
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、议案 14
应回避表决的关联股东名称：上海仪电电子（集团）有限公司、云赛信息（集
团）有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海仪电电子股份有限公司董事会
2016 年 4 月 7 日
附件：股东大会授权委托书
报备文件：股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海仪电电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015 年年度股
东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2015 年度董事会工作报告
2 公司 2015 年度监事会工作报告
3 公司 2015 年度报告全文及摘要
4 公司 2015 年度财务工作报告
5 公司 2015 年度利润分配方案
6 关于 2015 年度日常关联交易执行情况及审议 2016 年
度日常关联交易预计的议案
7 关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年
度审计报酬的议案
8 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
9 关于购买由银行发行的理财产品的议案
10 关于聘任公司 2016 年度内控审计机构的议案
11 关于公司更名的议案
12 关于公司调整经营范围的议案
13 关于修改《公司章程》部分条款的议案
14 关于向上海华鑫股份有限公司转让金穗路 1398 号房地
产资产暨关联交易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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