证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临 2016-023
江西特种电机股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议
通知于 2016 年 4 月 1 日以书面或电子邮件的方式发出，2016 年 4 月 6 日上午 10：
00 在公司办公楼五楼会议室以通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次
会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司 3 名监事及
部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章
程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募投项目建设的资金需求、保证募投
项目正常进行的前提下，为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司
（包括子公司宜春银锂新能源有限公司）拟使用闲置募集资金5.2亿元人民币暂时用
于补充流动资金，使用期限自本议案经董事会审议通过后起不超过12个月。
具体内容详见2016年4月6日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于以部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的公告》。
公司独立董事、监事、保荐机构对此事项发表了相关意见，具体内容详见 2016
年 4 月 6 日巨潮资讯网上的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
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特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二 O 一六年四月六日
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