证券代码：002147 证券简称：方圆支承 公告编号：2016-019
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 4 月 1
日发出电话通知，通知所有董事于 2016 年 4 月 6 日采用通讯的方式召开公司第三届董事会
第二十八次会议。会议如期于 2016 年 4 月 6 日召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司
监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议由董事长钱森力先生主持。程序符合《中华人
民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程》的
有关规定，表决结果有效。
与会董事对以下议案进行了认真的讨论并进行表决，形成决议如下：
一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟变更公司名称
及证券简称的议案》
鉴于公司重大资产重组事项已基本实施完毕，为适应公司未来发展规划及经营发展需
要，公司拟将中文名称由“马鞍山方圆回转支承股份有限公司”变更为“新光圆成股份有限
公 司 ”， 英 文 名 称 由 “ Maanshan Fangyuan Slewing Ring CO.,Ltd. ” 变 更 为
“Neoglory prosperity Inc.”，证券简称由“方圆支承”变更为“新光圆成”，英文简称
由“Fangyuan Slewing Ring”变更为“Neoglory prosperity”。
公司名称及证券简称变更尚需提交公司股东大会审议，公司名称变更尚需经工商部门核
准，证券简称变更尚需经深圳证券交易所核准。公司将根据公司名称及证券简称的变更情况
及时披露进展公告，提请投资者关注。
二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开公司 2016
年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2016 年 4 月 22 日以现场结合网络投票的方式召开 2016 年第二次临
时股东大会。
具 体 内 容 详 见 2016 年 4 月 7 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
董事会
二〇一六年四月六日
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