股票代码：601258 股票简称：庞大集团
公告编号：2016-017
债券代码：122126 债券简称：11庞大02
债券代码：135250 债券简称：16庞大01
债券代码：135362 债券简称：16庞大02
庞大汽贸集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016
年 3 月 31 日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出公司第三届
董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料。
（二）本次会议于 2016 年 4 月 5 日以通讯表决方式召开。
（三）公司董事人数为 13 人，实际参加表决人数为 13 人。
（四）本次会议由庞庆华董事长主持。
（五）本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范
性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议并通过《关于<庞大汽贸集团股份有限公司限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司治理结构，建立健全长期激励与约束机制，充分调动公
司中高层管理人员、核心业务骨干的积极性，提高公司可持续发展能力，确保公
司未来发展战略和经营目标的实现，同意公司实施限制性股票激励计划。
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《庞大汽贸集团
股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）、审议并通过《关于<庞大汽贸集团股份有限公司限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司本次限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等
有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关
规定，并结合公司的实际情况，制定限制性股票激励计划实施考核管理办法。
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《庞大汽贸集团
股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司股权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理
与股权激励计划相关的事项，具体包括（但不限于）以下事宜：
1、授权董事会确定激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标
的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调
整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授
予限制性股票所必需的全部事宜；
5、授权董事会对激励对象的解锁资格、解锁条件进行审查确认，并同意董
事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
7、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券
交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章
程、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记；
8、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜；
9、授权董事会决定激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的
解锁资格、对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销、办理已死亡的激励对象
尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止激励计划；
10、授权董事会对公司激励计划进行管理；
11、授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需
由股东大会行使的权利除外。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司董事会
2016 年 4 月 5 日
首页
微信公众号
证券之星APP
