证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2016－010
债券代码：122121 债券简称：11 日照港
债券代码：122289 债券简称：13 日照港
日照港股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2016年3月21日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件向
监事、高管人员发出第五届监事会第十二次会议的通知和会议资料。2016年4月1
日，本次会议在日照市碧波大酒店会议室召开，应参会监事7人，实际参会监事7
人。董事会秘书因公请假无法出席会议。公司高管列席会议。
会议由监事会主席孔宪雷主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及
其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
（一）日照港股份有限公司2015年年度报告（全文及摘要）
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的2015年年度
报告提出如下审核意见：
1、公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的
各项规定；
2、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司截至2015年12月31日的财务
状况以及2015年度的经营成果和现金流量；
3、在提出本意见前，监事会没有发现参与2015年年度报告编制和审议的人
员存在违反信息披露相关规定的行为；
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4、监事会保证公司2015年年度报告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（二）日照港股份有限公司2015年度监事会工作报告
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（三）关于编制2015年度财务决算报告的议案
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（四）关于编制2016年度财务预算报告的议案
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（五）关于制定2016年度监事薪酬方案的议案
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（六）关于制定2016年度生产经营计划的议案
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（七）关于制定2016年度资金借款计划的议案
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（八）关于制定2015年度利润分配预案的议案
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
监事会关于公司利润分配政策制定及执行情况的审核意见：
公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在《2015
年年度报告》中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会
制订2015年度的利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程
序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。
（九）关于2015年度内部控制评价报告的议案
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
监事会关于2015年度内部控制评价报告的审核意见：
公司内部控制制度较为健全，能够确保公司资产的安全和完整，防范日常活
动中出现的经营风险，维护了公司及股东的利益。内部控制评价报告真实、完整、
客观地反映了公司2015年度内部控制体系的建设及运行情况。监事会对公司2015
年内部控制的评价报告无异议。
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（十）关于2015年度企业社会责任报告的议案
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（十一）关于预计2016年度日常经营性关联交易的议案
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（十二）关于与山东港湾建设集团有限公司及其子公司签署施工合同的议案
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（十三）关于预计2016年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项
的议案
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（十四）董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
监事会关于2015年度募集资金存放与使用情况报告的审核意见：
公司能够严格按照《募集资金使用管理办法》的规定，规范使用和管理募集
资金，做到专户存放、专款专用。公司对募集资金实施项目的管理有效，能够按
照工程建设进度合理使用募集资金，资金使用台账完整，相关记录与事实相符。
报告期内借用部分闲置募集资金补充流动资金征得了保荐人同意，相关决策程序
规范、合法、有效，不存在违法、违规情形。
（十五）关于召开2015年年度股东大会的议案
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司计划于2016年4月27日召开2015年年度股东大会，本次会议审议的第一、
三、四、六、七、八、九、十、十一、十四项议案由公司董事会提交股东大会审
议，监事会同意将上述第二项、第五项议案提交股东大会审议，具体安排详见股
东大会会议通知。
特此公告。
日照港股份有限公司监事会
二○一六年四月六日
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