证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：2016- 022
上海爱建集团股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2015 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2016 年 4 月 21 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600643 爱建集团 2016/4/15
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 31 日在上海证券
交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上披露了《上海爱建集团股份有限
公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2016-019）。因工作
人员疏忽，需对上述公告中附件 1 授权委托书“本次股东大会审议议案表格”进
行更正，具体更正后的内容详见本公告“四、更正补充后股东大会的有关情况”
中的“附件 1：授权委托书”。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 4 月 21 日 9 点 30 分
召开地点：上海市肇嘉浜路 777 号（青松城大酒店）四楼百花厅
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 21 日
至 2016 年 4 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《2015 年董事会报告》 √
2 《2015 年监事会报告》 √
3 《公司 2015 年度财务决算报告》 √
4 《公司 2015 年度利润分配方案（草案）》 √
5 《公司 2015 年年度报告》 √
6 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） √
担任公司 2016 年度年报审计机构的议案》
7 《关于上海爱建集团股份有限公司符合非公开 √
发行 A 股股票条件的议案》
8.00 《关于上海爱建集团股份公有限司非公开发行 √
A 股股票方案的议案》
8.01 发行股票的种类和面值 √
8.02 发行方式 √
8.03 发行对象和认购方式 √
8.04 发行数量 √
8.05 发行价格和定价原则 √
8.06 募集资金用途 √
8.07 限售期 √
8.08 本次发行前滚存未分配利润的安排 √
8.09 上市地点 √
8.10 决议的有效期 √
9 《关于上海爱建集团股份有限公司非公开发行 √
A 股股票预案的议案》
10 《关于上海爱建集团股份有限公司非公开发行 √
A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议
案》
11 《公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
12 《公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易 √
事项的议案》
13 《关于与上海均瑶（集团）有限公司签署<附条 √
件生效的非公开发行股份认股协议书>的议案》
14 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士 √
全权办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜
的议案》
15 《关于本次交易摊薄即期回报影响分析及填补 √
即期回报措施的议案》
16 《关于董事、高级管理人员关于公司本次交易 √
摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》
17 《上海爱建集团股份有限公司未来三年（2016 √
年-2018 年）股东回报规划的议案》
18 《关于修改<公司募集资金管理办法>的议案》 √
19 《关于修订〈上海爱建集团股份有限公司章程〉 √
的议案》
20 《关于聘请本次非公开发行中介机构的议案》 √
21 《关于对上海爱建信托有限责任公司增资的议 √
案》
22 《关于对上海爱建融资租赁有限公司增资的议 √
案》
（1）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第 24 次会议审议通过，相关决议公告刊
登于 2016 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）
（2）特别决议议案：议案 4、7、8、9、10、12、13、14、15、16、18、20
（3）对中小投资者单独计票的议案：议案 4、7、8、9、10、11、12、13、
14、15、17
（4）涉及关联股东回避表决的议案： 议案 7、8、9、10、12、13、14
应回避表决的关联股东名称：上海均瑶（集团）有限公司
（5）涉及优先股股东参与表决的议案：无
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海爱建集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015
年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《2015 年董事会报告》
2 《2015 年监事会报告》
3 《公司 2015 年度财务决算报告》
4 《公司 2015 年度利润分配方案（草案）》
5 《公司 2015 年年度报告》
6 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合
伙）担任公司 2016 年度年报审计机构的议案》
7 《关于上海爱建集团股份有限公司符合非公
开发行 A 股股票条件的议案》
8.00 《关于上海爱建集团股份公有限司非公开发
行 A 股股票方案的议案》（逐项审议）
8.01 发行股票的种类和面值
8.02 发行方式
8.03 发行对象和认购方式
8.04 发行数量
8.05 发行价格和定价原则
8.06 募集资金用途
8.07 限售期
8.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
8.09 上市地点
8.10 决议的有效期
9 《关于上海爱建集团股份有限公司非公开发
行 A 股股票预案的议案》
10 《关于上海爱建集团股份有限公司非公开发
行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议
案》
11 《公司前次募集资金使用情况报告的议案》
12 《公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易
事项的议案》
13 《关于与上海均瑶（集团）有限公司签署<附
条件生效的非公开发行股份认股协议>的议
案》
14 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人
士全权办理本次非公开发行 A 股股票的相关事
宜的议案》
15 审议《关于本次交易摊薄即期回报影响分析及
填补即期回报措施的议案》
16 《关于董事、高级管理人员关于公司本次交易
摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》
17 审议《上海爱建集团股份有限公司未来三年
（2016 年-2018 年）股东回报规划的议案》
18 《关于修改<公司募集资金管理办法>的议案》
19 《关于修订〈上海爱建集团股份有限公司章
程〉的议案》
20 《关于聘请本次非公开发行中介机构的议案》
21 《关于对上海爱建信托有限责任公司增资的
议案》
22 《关于对上海爱建融资租赁有限公司增资的
议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
特此公告。
上海爱建集团股份有限公司
2016 年 4 月 6 日
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