证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2016-005
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第
七届董事会第十一次会议通知已于 2016 年 3 月 22 日，以电子邮件、电话确认方
式发出，会议于 2016 年 4 月 2 日在浙江省绍兴市上虞区凤山路 485 号公司七楼
会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事吴清旺先生因工作原
因未能出席本次会议，委托独立董事傅黎瑛女士代为出席并行使表决权。公司监
事和高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。会议由董事长陈卫先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，一致审议通过如下议案：
（一）审议通过《2015 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《2015 年度董事会工作报告》
本议案尚须经 2015 年度股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《2015 年年度报告全文及摘要》
具体内容详见 4 月 6 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公
司 2015 年年度报告》。
本议案尚须经 2015 年度股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《2015 年度财务决算报告》
本议案尚须经 2015 年度股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《2016 年度财务预算的议案》
1
本议案尚须经 2015 年度股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《2015 年度利润分配预案》
本年度公司税后归属母公司所有者的净利润 37,164.94 万元，根据《公司章
程》规定，分别提取法定盈余公积金、支付上年度股东现金股利后，本年度未分
配利润为 96,825.28 万元。
本年度利润分配预案：
以本次利润分配实施时总股本 1,452,102,930 股为基数，拟向全体股东每
10 股派发现金红利 1.5 元（含税），合计派发现金红利 217,815,439.50 元，剩
余未分配利润结转到下一年度。
本年度利润分配方案尚须经 2015 年度股东大会审议通过后实施。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《2015 年度内部控制评价报告》
具体内容详见 4 月 6 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公
司 2015 年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《2015 年度公司社会责任报告》
具体内容详见 4 月 6 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2015
年度公司社会责任报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于控股股东及其关联方占用资金情况的议案》
具体内容详见 4 月 6 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公
司关于控股股东及其关联方占用资金情况表》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于聘请 2016 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度审
计工作进行了监督，认为中汇会计师事务所及注册会计师能认真、勤勉地履行审
计职责，恪守保密义务，保证了审计质量和信息披露内容的真实、准确、完整，
提请董事会讨论续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计
机构，聘期一年。董事会拟定 2016 年聘请会计师事务所的年度报告审计费用为
2
65 万元，会计师事务所因年度审计工作原因发生的差旅费由公司承担。
公司董事会审计委员会提请董事会讨论续聘中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2016 年度内部控制审计机构，聘期一年，内部控制审计费用为 25
万元，会计师事务所因年度审计工作原因发生的差旅费由公司承担。
本议案尚须经 2015 年度股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见 4 月 6 日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站、《中国证
券报》、《上海证券报》上刊登的《公司关于 2015 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于董事、监事、高级管理人员年度薪酬的提案》
2015 年度在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员薪酬如下：
2015 年报披露报酬总额（万元）
姓名 职务
（税前）
刘升平 独立董事 8
林 维 独立董事（1-10 月） 6.67
傅黎瑛 独立董事（5-12 月） 5.33
陈 卫 董事长 147.01
陈森洁 董事 351
官 勇 董事、总经理 128.13
吴国明 董事、副总经理 84.81
许文平 董事 324.50
赵芳华 董事、董事会秘书 38.89
花天文 监事会主席 46.15
陶春雷 职工代表监事（5-12 月） 62.23
章涧中 副总经理 58.10
吴 杰 财务总监 52.15
吕伯君 副总经理 113.90
李 阳 副总经理 293.60
陈以平 副总经理 75.16
赵伟锋 副总经理 73.96
孙惠刚 副总经理 60.89
3
邵毅平 原独立董事（1-4 月） 2.67
陈志刚 原职工监事（1-4 月） 12.54
上述议案中关于董事、监事年度薪酬的提案尚须经 2015 年度股东大会审议
通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审议通过《关于对下属子公司核定全年担保额度的议案》
具体内容详见 4 月 6 日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站、《中国证
券报》、《上海证券报》上刊登的《公司关于对下属子公司核定全年担保额度的公
告》。
本议案尚须经 2015 年度股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十四）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会由三名
董事组成，鉴于目前公司提名委员会成员为 2 人，需增补一名委员，董事会选举
吴清旺先生为公司董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起，至本
届董事会任期届满日止。
公司董事会薪酬与考核委员会由五名董事组成，鉴于目前公司薪酬与考核委
员会成员为 4 人，需增补一名委员，董事会选举吴清旺先生为公司董事会薪酬与
考核委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满日
止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十）审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》
具体内容详见 4 月 6 日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站、《中国证
券报》、《上海证券报》上刊登的《公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会
2016 年 4 月 6 日
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